600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份      公告编号：2023-066

          深圳市金证科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日

(二)  股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          227,335,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        24.3403

份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事杜宣、赵剑、张大伟，独立董事杨正洪、
  李军、王文若因公务未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘雄任因公务未出席本次会议；

3、 公司总裁李结义、董事会秘书殷明出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：


                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      225,993,967 99.4101 1,341,039  0.5899      0  0.0000

2.00、议案名称《关于选举董事的议案》
2.01、议案名称：《选举李结义先生为第八届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      225,874,467 99.3575 1,460,539  0.6425      0  0.0000

2.02、议案名称：《选举杜宣先生为第八届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      225,748,267 99.3020 1,586,739  0.6980      0  0.0000

2.03、议案名称：《选举赵剑先生为第八届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      225,843,967 99.3441 1,491,039  0.6559      0  0.0000

2.04、议案名称：《选举徐岷波先生为第八届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      225,843,967 99.3441 1,491,039  0.6559      0  0.0000

        3.00、议案名称：《关于选举监事的议案》

        3.01、议案名称：《选举刘瑛女士为第八届监事会监事》

        审议结果：通过

        表决情况：

                              同意                反对            弃权

          股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                        （%）          （%）

              A 股      225,717,767 99.2886 1,617,239  0.7114      0  0.0000

        3.02、议案名称：《选举李世聪先生为第八届监事会监事》

        审议结果：通过

        表决情况：

                              同意                反对            弃权

          股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                        （%）          （%）

              A 股      225,993,967 99.4101 1,341,039  0.5899      0  0.0000

        (二)  累积投票议案表决情况

        4.00、关于选举独立董事的议案

        议案                                        得票数占出席

        序号          议案名称            得票数    会议有效表决  是否当选

                                                      权的比例（%）

        4.01 《选举杨正洪先生为第八届  224,433,473      98.7236    是

              董事会独立董事》

        4.02 《选举权进国先生为第八届  224,709,674      98.8451    是

              董事会独立董事》

        4.03 《选举温安林先生为第八届  224,964,675      98.9573    是

              董事会独立董事》

        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                议案名称                        同意                反对              弃权

序号                                          票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

2.01  《选举李结义先生为第八届董事会董事》  12,199,343  89.3078  1,460,539  10.6922    0  0.0000

2.02  《选举杜宣先生为第八届董事会董事》    12,073,143  88.3839  1,586,739  11.6161    0  0.0000

2.03  《选举赵剑先生为第八届董事会董事》    12,168,843  89.0845  1,491,039  10.9155    0  0.0000

2.04  《选举徐岷波先生为第八届董事会董事》  12,168,843  89.0845  1,491,039  10.9155    0  0.0000

3.01  《选举刘瑛女士为第八届监事会监事》    12,042,643  88.1606  1,617,239  11.8394    0  0.0000

3.02  《选举李世聪先生为第八届监事会监事》  12,318,843  90.1826  1,341,039  9.8174    0  0.0000

4.01  《选举杨正洪先生为第八届董事会独立  10,758,349  78.7587

      董事》

4.02  《选举权进国先生为第八届董事会独立  11,034,550  80.7807

      董事》

4.03  《选举温安林先生为第八届董事会独立  11,289,551  82.6475

      董事》

        (四)  关于议案表决的有关情况说明

            本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案

        1 经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过，审议的其他议案经参加

        表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过。

        三、  律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

        律师：彭文文、麦琪

        2、律师见证结论意见：

            信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序

        符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

        引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关

        规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

        法、有效。

        四、  备查文件目录

        1、《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

        2、《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2023 年第三次临

            时