证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-008 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十一
次会议于 2026 年 3 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2026 年 3 月 26 日在公司二层商务会议室以现
场方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会秘书谭臣先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2025 年度经营计划执行情况及 2026
年度经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，
提交董事会审议。
三、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
四、审议通过《关于<2025 年度报告>及<2025 年度报告
摘要>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》的《2025 年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度报告》。
五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》。9 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过《关于第八届董事会独立董事 2025 年度
述职报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司董
事会《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》。
同意将独立董事述职报告提交公司 2025 年年度股东会
审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的由四位独立董事顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽分别作出的《第八届董事会独立董事2025 年度述职报告》以及公司《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》、独立董事作出的《独立性自查情况报告》。
七、审议通过《关于第八届董事会审计委员会 2025 年
度履职情况报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。
八、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年可持续发展报告》。
十、审议通过《关于<兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡
小军、周静、陶立春回避表决）。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
十一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签署<最高额授信合同>的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李
海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于与兵工财务有限责任公司签署<最高额授信合同>的关联交易公告》。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
同意公司使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，用于在兵工财务有限责任公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单等）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十三、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权，5 票回避（共 5 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春、李猛回避表决）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
十四、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》。该项议案分为如下子议案，表决情况如下：
14.1《关于 2025 年度李海涛薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（李海涛回避表决）。
14.2《关于 2025 年度胡小军薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（胡小军回避表决）。
14.3《关于 2025 年度周静薪酬的议案》。8 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（周静回避表决）。
14.4《关于 2025 年度陶立春薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陶立春回避表决）。
14.5《关于 2025 年度顾奋玲薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（顾奋玲回避表决）。
14.6《关于 2025 年度孙宝文薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孙宝文回避表决）。
14.7《关于 2025 年度商文江薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（商文江回避表决）。
14.8《关于 2025 年度吴伟烽薪酬的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（吴伟烽回避表决）。
14.9《关于 2025 年度李猛薪酬的议案》。8 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（李猛回避表决）。
14.10《关于 2025 年度王雪垠、谭臣、娄颖、于涛、刘
长怡、赵晗、王向东薪酬的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
该议案涉及的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬金额
请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度报告》中“第四节公司治理”。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案及附件《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年履职监督情况的报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及上海证券交易所网站《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2025 年履职监督情况的报告》。
十六、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》，修改后的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站。
十七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
