股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-045
柳州化工股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及材料于 2025 年 11 月 26 日
以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，
实际表决的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补刘瑰先生为公司董事的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-046））。
该议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
2、经出席会议的董事逐项表决，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案（一），》具体表决情况如下：
（1）以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
（2） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（3） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（4） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。
3、经出席会议的董事逐项表决，审议通过了《关于制订或修订部分公司治理制度的议案（二）》，具体表决情况如下：
（1） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
（2） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
（3） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》；
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（4） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
（5） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票
管理规定>的议案》；
（6） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
案》；
（7） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
（8） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》；
（9） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
（10） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
（11） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；
（12） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》；
（13） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；
（14） 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
（上述第 2、3 项议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关
于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-047））
4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-048））。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》（详
见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049））。
以上第 1、2、4 项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2025年12月2日
