证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2022-034
新疆天润乳业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,337,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.0814
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中独立董事李胜利、康莹因疫情防控
原因以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,317,224 99.9845 0 0.0000 19,800 0.0155
7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,260,624 99.9404 59,000 0.0459 17,400 0.0137
8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,846,692 99.9269 59,000 0.0546 19,800 0.0185
9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2022 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2022 年度担保额度预计的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
11、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,251,224 99.9331 59,000 0.0459 26,800 0.0210
12、议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
13、议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,258,224 99.9385 59,000 0.0459 19,800 0.0156
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 新疆天润乳业股份有限公司 8,328,390 99.7628 0 0.0000 19,800 0
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