600399 沪市 抚顺特钢

 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2023-024
            抚顺特殊钢股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023
年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长龚盛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于补选董事的议案》

  公司董事会近日收到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司提名补选孙立国先生为第八届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》
  公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，鉴于
本次董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，为提高会议效率，公司决定将 2022 年年度股东大会延

期至 2023 年 5 月 19 日召开，股权登记日保持不变，具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站披露的《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                      抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                            二〇二三年五月九日