证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：2019-023
抚顺特殊钢股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公
楼1楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 708,845,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 35.9436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本
次会议，独立董事邵万军先生、张悦女士因工作原因出差未能参加本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孔德生先生因工作原因未能参加本次会议，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
6、议案名称：公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,021,644 99.9897 12,600 0.0103 0 0.0000
7、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
8、议案名称：公司关于开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
9、议案名称：公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 0 0.0000 12,600 0.0018
10、 议案名称：公司关于2019年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 699,801,088 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 9,032,000 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 97,000 88.5036 12,600 11.4964 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 8,935,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2018年度董 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
事会工作报告 000
2 公司2018年度监 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
事会工作报告 000
3 公司2018年度报 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
告及报告摘要 000
4 公司2018年度利 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
润分配方案 000
5 公司2018年度财 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
务决算报告和 000
2019年财务预算
报告
6 公司关于2018年 97,000 88.5036 12,600 11.4964 0 0.0000
日常关联交易执
行情况及2019年
日常关联交易预
计的议案
7 公司2018年度独 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
立董事述职报告 000
8 公司关于开展委 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
托理财投资的议 000
案
9 公司关于聘请 9,032, 99.8606 0 0.0000 12,600 0.1394
2019年度财务审 000
计机构和内部控
制审计机构的议
案
