股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临2019-012
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年3月28日以现场结合通讯方式召开，会议于2019年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，公司董事王朝义先生因身体健康原因未出席本次会议。会议由公司董事长孙启先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2018年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2018年度利润分配方案》
根据相关规定和公司实际情况，拟定2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联
交易预计的议案》
该项议案为关联交易议案，关联董事孙启、高炳岩、董学东、魏守忠、张玉春回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
七、《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、《公司关于开展委托理财投资的议案》
公司拟自公司股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2019年度股东大会完成审议通过相关议案时止）开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司拟向中准会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度财务审计报酬60万元、内控审计报酬40万元，合计100万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过40亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、《公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更对本年所有者权益和净利润无影响。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、《公司关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》
拟定于2019年4月18日，在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开公司2018年年度股东大会。将上述《2018年度董事会工作报告》《2018年度报告及报告摘要》《2018年度利润分配方案》《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》《2018年度独立董事述职报告》《公司关于开展委托理财投资的议案》《关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于2019年度申请银行综合授信的议案》提交公司股东大会审议，并将《2018年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
