600380 沪市 健康元

健康元药业集团                          修改经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

股票代码：600380                股票名称：健康元                公告编号：临 2021-129
                健康元药业集团股份有限公司关于

  修改经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年10月26日召开八届董事会三次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，具体情况如下：

    一、变更公司注册资本

  1、本公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币35,000万元（含）且不超过人民币70,000万元（含），回购价格为不超过人民币20元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。

  截至2021年9月14日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购55,135,296股，占本公司总股本（1,959,977,436股）的比例为2.81%，已支付总金额为699,900,526.87元（含手续费）。上述回购减少公司注册资本55,135,296元，并已于2021年9月16日注销完毕。

  2、本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权于2020年12月21日进入第二个行权期，行权期间为2020年12月21日至2021年12月20日；预留期权于2020年9月23日进入第一个行权期，行权期间为2020年9月23日至2021年9月22日；于2021年9月23日进入第二个行权期，行权期间为2021年9月23日至2022年9月22日。2021年3月31日至2021年9月30日期间上述股票期权累计行权且完成过户登记3,863,962股，本公司股本总数增加3,863,962股，同时注册资本增加3,863,962元。


  健康元药业集团                          修改经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

      基于上述公司回购股份注销及2018年股票期权行权事宜，本公司股份总数由

  1,956,629,177股变更至1,905,357,843股，公司注册资本由1,956,629,177元变更至

  1,905,357,843元。

      二、修改公司经营范围

      根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行如下修订：

            修改前经营范围                                修改后经营范围

    药品、中成药、化学原料药、化学药制      药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素
 剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不  原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药 含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品  材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配 的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不  套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证 涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证  管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理 管理及其它专项规定管理的商品，按国家有  申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品 关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆  销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品 品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冷冻  销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类 食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特  医疗器械的研发、生产和销售。第三类医疗器械的生产 殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二  和经营。药品委托生产。技术服务、技术开发、技术咨
 类医疗器械的研发和销售。                询、技术转让。

      注：同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准。

      三、修订《公司章程》部分条款

      基于上述公司注册资本变更及经营范围修订，本公司拟修订《公司章程》部分条

  款，具体如下：

          原《公司章程》条款：                      修订后《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,956,629,177 元。  第六条 公司注册资本为人民币 1,905,357,843 元。

                                            第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、  成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、 抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、 中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配 套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许 可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关  规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发； 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销  销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、 第一类、第二类医疗器械的研发、生产和销售。第
第一类、第二类医疗器械的研发和销售。        三类医疗器械的生产和经营。药品委托生产。技术
  上述经营范围以工商登记机关登记为准。    服务、技术开发、技术咨询、技术转让。

                                                上述经营范围以工商登记机关登记为准。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为        第十九条 公司经批准发行的普通股总数为

1,956,629,177 股。                            1,905,357,843 股。


健康元药业集团                          修改经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

  特此公告。

                                              健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二一年十月二十七日