证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-032
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）于2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会、上海证券交易所其他相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照表》。
公司本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
二、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，上述《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会依法承接，公司现任监事职务将自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》之日起相应解除，公司《监事会议事规则》《监事工作办法》相应废止。
三、修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理，规范公司运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体制度如下表：
序 是否提交
号 制度名称 类型 股东大会
审议
1 宝光股份股东大会议事规则 修订 是
2 宝光股份董事会议事规则 修订 是
3 宝光股份董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否
4 宝光股份董事会审计委员会工作细则 修订 否
5 宝光股份董事会提名委员会工作细则 修订 否
6 宝光股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 宝光股份经理工作制度 修订 否
8 宝光股份股东大会网络投票实施细则 修订 是
9 宝光股份信息披露事务管理制度 修订 否
10 宝光股份投资者关系管理制度 修订 否
11 宝光股份独立董事年报工作制度 修订 否
12 宝光股份内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
13 宝光股份年报信息披露重大差错追究制度 修订 否
14 宝光股份董事长办公会制度 修订 否
15 宝光股份董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
16 宝光股份董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 修订 是
17 宝光股份重大信息内部报送制度 修订 否
18 宝光股份关联交易制度 修订 是
19 宝光股份董事会秘书工作办法 修订 否
20 宝光股份董事会向经理层授权管理办法（试行） 修订 否
21 宝光股份独立董事工作制度 修订 否
22 宝光股份独立董事履职保障工作方案 修订 否
23 宝光股份环境、社会和治理（ESG）工作管理制度 修订 否
24 宝光股份环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法 修订 否
25 宝光股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理办法
26 宝光股份市值管理制度 修订 否
27 宝光股份信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
28 宝光股份董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述序号第 1、2、8、16、18 五项治理制度尚需公司股东大会审议通过后生效。《宝光股份股东大会议事规则》《宝光股份董事会议事规则》修订生效之前提条件为《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。
修订后的《公司章程》全文及上述修订、制定的治理制度全文于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
附件：
《公司章程》修订对照表
宝光股份《公司章程》
修订前条款 修订后条款（2025 年）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 为维护陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范 “公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定等有 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规
关法律、法规、规范性文件，制订本章程。 定等有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。
第二条 第二条
在本公司中，根据《中国共产党章程》规定，设立 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心 党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供作用，把方向、管大局、保落实，按照党委议事规 必要条件。公司建立党的工作机构，配备符合要求则研究讨论公司重大问题。公司要建立党的工作机 的党务工作人员，为党组织开展活动提供工作经构，配备符合要求的党务工作人员，为党组织开展 费。
活动提供工作经费。
第三条 第三条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。 有限公司。
公司经陕西省人民政府陕政函[1997]260 号文件批 公司经陕西省人民政府陕政函[1997]260 号文件批准，以发起方式设立；在陕西省工商行政管理局注 准，以发起方式设立；在陕西省工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 916
103007099018935。
第九条
第九条 董事长为公司的法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十一条 第十二条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法
