股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-050
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于取消监事会暨修订公司章程等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，进一步加强企业合规建设，提升公
司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开
第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。本公司将不再设置监事会、监事，由本公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。基于监事会的取消，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。
上述事项尚须提交本公司股东大会审议通过方可生效。在股东大会审议通过该事项前，本公司第十一届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，行使监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，本公司监事会将停止履职，本公司监事自动解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
附件：江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》修订条文对照表
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》 修订条文对照表
建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整）：
序号 修订前 修订后
因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序
号、援引条款序号按修订内容相应调整。
1 删除“监事”“监事会”相关描述，“监事会”由
“审计委员会”代替。
原章程条款中“股东大会”修订为“股东会”。
1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
2 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
订本章程。 定，制订定本章程。
1.2 本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份 1.2 本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份
3 有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和中华 有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和中华
人民共和国（“中国”）其他有关法律、行政法规 人民共和国（“中国”）其他有关法律、行政法规
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
1.6 ... 1.6 ...
新增条款：
公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
4
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款：
1.7 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
5 公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
序号 修订前 修订后
1.8 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经 1.89 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经
6 理、董事会秘书、财务负责人。 理、副经理、董事会秘书、财务负责人及本章程规
定的其他人员。
1.10 本章程主要根据《公司法》《证券法》及相关原第 1.10 整条删除
法律、法规、行政规章、行业规范制定，并根据前
7 述相关法律文件的修订而不时予以修正。本章程内
容的修改须按本章程第 24.1、24.2 条之规定处
理。
8 原第 1.7 至1.9 条重新编号为第 1.8 至1.10 条
1.12 本章程对公司及其股东、董事、监事、经理 1.12 本章程对公司及其股东、董事、监事、经理
和其他高级管理人员均有约束力；前述人士均可以 和其他高级管理人员均有约束力；前述人士均可以
依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章 股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章
9 程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人 程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人
员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据 员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据
本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管 本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管
理人员。 理人员。
... ...
1.13 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所 1.13 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所
10 持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资财产
其债务承担责任。 对其债务承担责任。
3.1 公司的股份采取股票的形式；公司在任何时候 3.1 公司的股份采取股票的形式；公司在任何时候
11 均设置普通股；公司根据其需要，经国务院授权的 均设置普通股；公司根据其需要，经国务院授权的
公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 公司审批部门批准，可以设置其他种类别的股
份。
3.2 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 3.2 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同种类别的每一股份应当具有同等权利。
12 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同种类别股票，每股的发行条件和价格
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 应当相同；任何单位或者个认购人所认购的股份，
当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
3.5 经依法向中国证券监督管理委员会履行注册或3.5 经依法向中国证券监督管理委员会履行注册
备案程序后，公司可以向境内投资人和境外投资人或备案程序后，公司可以向境内投资人和境外投资
13 发行股票。 人发行股票。
... ...
3.12 在 3.10 条所述境外上市外资股份及境内上市3.12 在 3.10 条所述境外上市外资股份及境内上市
14 内 资 股 份 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 注 册 资 本 为内资股份发行完成后，公司的注册资本为人民币
503,774.75 万元人民币。 503,774.75 万 5,037,747,500 元人民币。
序号 修订前 修订后
3.13 ... 3.13 ...
（一）公开发行股份； （一）公开向不特定对象发行股份；
（
