证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-011
成都旭光电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于 2025年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。
一、变更注册资本情况
鉴于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据公司第十一届董事会第七次会议决议，公司对 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,165,080 股限制性股票进行回购并注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 831,141,319 股变更为 829,976,239 股，注册资本将由 831,141,319 元变更为 829,976,239 元。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改如下：
相应条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：831,141,319 元人 公司注册资本：829,976,239 元人
民币。 民币。
公司经批准发行的普通股总数 公司经批准发行的普通股总数
第十九条 为 831,141,319 股。 为 829,976,239 股。
公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股
第二十条 831,141,319 股，无其他种类股 829,976,239 股，无其他种类股
份。 份。
根据 2022 年年度股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日
