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亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-04-26

亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600351              证券简称:亚宝药业            公告编号:2024-016
          亚宝药业集团股份有限公司

      第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12
日以电子邮件和电话的方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心
召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决通过了如下决议:

  一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告,并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于母公
司所有者的净利润为 199,585,789.80 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。

  公司 2023 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日公司总股本为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

  若以 2023 年年末公司总股本 770,000,023 股,扣除公司于 2024 年 4 月
24 日已完成回购注销的股票 49,999,929 股后的股本总额,即 720,000,094 股
为基数计算,每 10 股派发 1.5 元(含税),共计派发 108,000,014.10 元(含
税)。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-018)。

  六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费 65 万元,内控审计费 30 万元。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

  七、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告,并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  八、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  九、审议通过了关于会计估计变更的议案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案,并同意提交董事会审议。


  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-020)。

  十、审议通过了公司 2024 年第一季度报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告,并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十一、审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-021)。

  十二、审议通过了关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过该规划,并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十三、审议通过了关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。

  以上第一、二、四、五、六、十一、十二项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                2024年4月26日

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