600346 沪市 恒力石化

                                                    恒力石化股份有限公司

 证券代码：600346          证券简称：恒力石化          公告编号：2023-031

              恒力石化股份有限公司

        关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日召开了第九届

 董事会第九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>部分条款
 的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、修订原因

    为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董

 事会成员人数由 7 人增至 8 人，其中非独立董事由 4 人增至 5 人。根据中国证券监

 督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规
 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
 规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条
 款进行修订。

    二、公司章程主要修订情况

                  原条款                                  修订后

第一百零六条                          第一百零六条

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，需 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，需要
要时设副董事长 1 人。                  时设副董事长 1 人。

第一百零七条  董事会行使下列职权：    第一百零七条董事会行使下列职权：

……                                  ……

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程
程授予的其他职权。                    授予的其他职权。

  公司董事会设立审计委员会、战略与投    公司董事会设立审计委员会、战略与可持
资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、

                                                    恒力石化股份有限公司

委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 召集人，审计委员会的召集人为会计专业人计专业人士。董事会负责制订专门委员会工 士。董事会负责制订专门委员会工作规程，规
作规程，规范专门委员会的运作。        范专门委员会的运作。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需
 提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商
 变更登记手续事项。

    《 公 司 章程 （ 2023 年 6 月 修 订 ） 》 全文 详 见 上海 证 券交易 所 网 站

 （www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                                恒力石化股份有限公司董事会

                                                          2023 年 6 月 8 日