600346 沪市 恒力石化

                                                    恒力石化股份有限公司

证券代码：600346        证券简称：恒力石化          公告编号：2022-091
              恒力石化股份有限公司

        第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简
称“本次会议”）于 2022 年 12 月 28 日以电话方式发出通知。会议于 2022 年 12 月
29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事
长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

    一、《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王治卿先生（个人简历详见附件）为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第九届董事会任期一致。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日公告的《恒力石化股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-092）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              恒力石化股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 30 日

                                                    恒力石化股份有限公司

附件：王治卿先生简历

  王治卿先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。于 1983 年参加工作，历任洛阳石油化工总厂总工程师、中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理、经理，中国石化广西炼油筹备组组长、中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理、九江石油化工总厂厂长、上海石化股份有限公司董事长、总经理、党委副书记等职务。