陕西航天动力高科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 陕西航天动力高科技股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 航天动力
股票代码： 600343
收购人： 西安航天科技工业有限公司
住所： 陕西省西安市国家民用航天产业基地
航天西路南段 67 号
通讯地址： 陕西省西安市国家民用航天产业基地
航天西路南段 67 号
签署日期：二〇二一年十二月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制；
二、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次收购系收购人通过国有资产行政划转的方式，作为西安航天发动机有限公司的出资人，间接持有上市公司股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并计算，占上市公司已发行股份总数的 36.18%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成对于上市公司的收购；
五、根据《上市公司收购管理办法》，本次收购适用免于发出要约的规定；
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......1
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍......4
第三节 收购决定及收购目的......12
第四节 收购方式......14
第五节 资金来源......15
第六节 免于发出要约的情况......16
第七节 后续计划......18
第八节 对上市公司的影响分析......20
第九节 与上市公司之间的重大交易......21
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......23
第十一节 收购人的财务资料......24
第十二节 其他重大事项......30
第十三节 备查文件......31
附表......32
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书》
上市公司/航天动力 指 陕西航天动力高科技股份有限公司
收购人/西航科技 指 西安航天科技工业有限公司
西航发 指 西安航天发动机有限公司
航天科技集团 指 中国航天科技集团有限公司
航推院 指 航天推进技术研究院（中国航天科技集团有限公司第
六研究院）
收购人通过国有资产行政划转的方式间接持有上市公
本次收购 指 司股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并
计算，占上市公司已发行股份总数的 36.18%
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
第二节 收购人介绍
本次收购的收购人为西安航天科技工业有限公司。
一、收购人的基本情况
企业名称 西安航天科技工业有限公司
统一社会信用代码 916100002205521658
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 王万军
注册地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
注册资本 71500 万元人民币
成立日期 1993-03-29
液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生
产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除
经营范围 外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的
研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、
建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 长期
股东名称 中国航天科技集团有限公司持有 100%股权
通讯地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
通讯方式 029-85206802
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）收购人与其控股股东和实际控制人的股权控制关系
截至本报告书签署日，西航科技的股权控制关系如下图：
（二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况
1、收购人的控股股东和实际控制人
截至本报告书签署日，航天科技集团持有西航科技 100%股权，为西航科技的控股股东及实际控制人。
航天科技集团的基本情况如下：
企业名称 中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100014071Q
企业类型 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 吴燕生
注册地址 北京市海淀区阜成路八号
注册资本 2000000 万元人民币
成立日期 1999-06-29
战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导
武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系
统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、
试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出
口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视
传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工
程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用
经营范围 系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研
发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子
信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化
学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；
销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2017-12-08 至无固定期限
股东名称 国务院国资委持有 100%股权
通讯地址 北京市海淀区阜成路八号
通讯方式 010-68370043
航天科技集团成立于 1999 年 6 月 29 日，主要从事运载火箭、各类卫星、
载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器
系统的研究、设计、生产、试验和发射服务，是我国航天科技工业的主导力
量。
（三）收购人及其控股股东/实际控制人控制的核心企业及核心业务
1、西航科技控制的核心企业及核心业务
序号 公司名称 成立日期 注册资本 注册地 持股比例 核心业务
（万元） （%）
1 西安航天发动机有 1986-07-08 20,000 西安市 100 火箭发动机研发与制造；
限公司 雁塔区 航天器及运载火箭制造
2 西安航天弘发实业 1998-01-16 13,526 西安市 100 日用百货销售与物业管理
有限公司 长安区
3 航天时代置业发展 2010-02-10 10,000 西安市 62.20 房地产开发、投资咨询
（西安）有限公司 长安区
2、航天科技集团控制的核心企业及核心业务
序号 公司名称 成立日期 注册资本 注册地 持股比例 核心业务
（万元） （%）
中国乐凯集团 感光材料、磁记录材料、
1 有限公司 1992-04-15 306,006 保定市竞秀区 100 薄膜、精细化工品等的制
造销售、服务和进出口
西安航天科技
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