证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2020-070
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于收购江苏航天水力设备有限公司 33%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为实现陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）泵产业板块资
源有效配置，进一步提升泵产业板块的核心竞争力，公司于 2020 年 11 月 19 日召
开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于收购江苏航天水力设备有限公司 33%股权的议案》，同意公司收购全资子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）持有的江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）33%的股权（以下简称“标的股权”），并授权公司经营层办理本次股权收购具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
名称：西安航天泵业有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2008 年 5 月 20 日
注册地址：陕西省西安市锦业路 78 号
法定代表人：贾趋良
注册资本：18,914.59 万元。
主营业务为航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的
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代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
主要财务指标：
单位：万元
序号 主要指标 2019 年度 2020 年 9 月 30 日
1 总资产 39,042.31 33,140.70
2 负债总额 11,358.11 12,496.64
3 净资产 27,684.20 20,644.06
4 营业收入 5,705.51 3,188.93
5 净利润 66.97 15.28
注：2019 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、标的公司基本情况
名称：江苏航天水力设备有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2010 年 12 月 28 日
注册地址：江苏省高邮市经济开发区波司登大道
法定代表人：邵春兵
注册资本：21,219.75 万元。
经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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股权结构
股东名称/姓名 注册资本（万元） 出资比例（%）
陕西航天动力高科技股份有限公司 14,216.25 67.00
西安航天泵业有限公司 7,003.50 33.00
合计 21,219.75 100.00
上述标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
主要财务指标
单位：万元
序号 主要指标 2019 年度 2020 年 8 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
1 总资产 52,186.93 48,100.85 49,693.55
2 负债总额 22,301.61 18,029.45 19,025.41
3 净资产 29,885.32 30,071.40 30,668.14
4 营业收入 21,070.37 13,007.54 16,332.48
5 净利润 772.37 173.15 760.8
注：2019 年度、2020 年 8 月 31 日财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
四、收购方案
公司以现金方式收购西安泵业持有的标的股权。
（一）收购前后股权结构变化
收购前后股权结构表
收购前 收购后
股东名称
注册资本 出资比例 注册资本 出资比例
（万元） （%） （万元） （%）
航天动力 14,216.25 67.00 21,219.75 100.00
西安泵业 7,003.50 33.00 0 0
合计 21,219.75 100.00 21,219.75 100.00
（二）股权定价及依据
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本次交易事项，将以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》（中兴华审字﹝2020﹞第 012330 号）中江苏水力净资产为定价依据。经审计，
截止 2020 年 8 月 31 日，江苏水力资产总额 48,100.85 万元，负债 18,029.45 万元，
净资产 30,071.40 万元。标的股权对应价值为 9,923.56 万元，公司交易对价为9,923.56 万元。
五、收购协议主要内容
甲方：陕西航天动力高科技股份有限公司
乙方：西安航天泵业有限公司
支付价格及支付方式：根据中兴华会计师事务所出具的江苏航天水力设备有限
公司专项审计报告书（中兴华审字（2020）第 012330 号），以 2020 年 8 月 31 日
为基准日，江苏水力净资产为 30,071.40 万元，其中标的股权价值为 9,923.56 万元。经双方协商，标的股权的对价为 9,923.56 万元。
支付期限：协议生效后 3 个月内，甲方一次性向乙方支付收购股权价款。
协议的成立与生效： 协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日
成立；自甲方董事会批准本次交易相关事项之日生效。
六、本次股权收购对公司的影响
本次公司收购航天水力股权后，能够进一步加快公司泵产业板块资源整合，提升公司管理效率，符合公司整体利益。
本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司经营状况产生重大影响。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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