证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-100
华夏幸福基业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3
层华夏幸福大学正直厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,115,555,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.1531
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东
先生、董事孟惊先生、孟森先生、王威先生、独立董事王京伟先生、张奇峰
先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,483,469 99.9935 26,400 0.002346,000 0.0042
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,496,26999.9946 13,600 0.0012 46,000 0.0042
3、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,496,26999.9946 13,600 0.0012 46,000 0.0042
4、议案名称：2018年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,502,56999.9952 13,600 0.0012 39,700 0.0036
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,502,56999.9952 13,600 0.0012 39,700 0.0036
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,521,869 99.9969 26,400 0.0023 7,6000.0008
7、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,490,96999.9941 25,200 0.0022 39,700 0.0037
8、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,510,06999.9958 28,200 0.0025 17,600 0.0017
9、议案名称：关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,511,66999.9960 26,600 0.0023 17,600 0.0017
10、 议案名称：关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,107,314,97399.26128,240,396 0.7387 500 0.0001
11、 议案名称：关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,102,297,56298.811513,250,707 1.1878 7,600 0.0007
12、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,106,935,88699.22728,6
