证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-002
中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第
十四次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事，
与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，现拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会将由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名、独立董事 3
名。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项将形成《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议，内
容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》及 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）登载的《中油工程关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告》（临 2024-005）。
三、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案》
经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张克华先生、张占魁先生、王雪华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张占魁先生为会计专业人士独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项将形成《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。内容
详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）登载的《中油工程关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告》（临 2024-005）。
四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 2 月 22 日上午 9：30 在北京市昌平区中国石油科技交流中
心 D 座二层 7 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司第八届监事会换届并
选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》及 上 海 证 券 交 易
所 网 站（http://www.sse.com.cn）登载的《中油工程关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-006）。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
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