600339 沪市 中油工程

 证券代码：600339          证券简称：中油工程      公告编号：临 2022-022

                中国石油集团工程股份有限公司

    关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
   拟向金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的融资额度。
   在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件。

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  为满足公司生产经营和发展需要，根据 2022 年财务收支预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等业务。

  董事会同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2022 年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。

  独立董事对该事项发表如下独立意见：公司 2022 年度向金融机构申请融资额度及授权办理有关事宜是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，对公司业务的开展
起到积极的推动作用。本次融资申请不会给公司带来重大财务风险，不存在损害中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰、刘雅伟按规定进行了回避。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    备查文件

  1. 第八届董事会第三次会议决议；

  2. 独立董事意见。

  特此公告。

                                            中国石油集团工程股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 30 日