证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2025-057
美克国际家居用品股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士因个人原因辞去公司董事会秘
书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。
一、提前离任的基本情况
原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原 市公司及其控 （如适 未履行完
（注） 因 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺
黄新 董事会秘书 2025.10.29 2024.4.15 个人原因 是 董事 否
注：公司第八届董事会任期已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关
工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理
人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于董事会、监
事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。
二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄新女士辞职不会对公司的正
常运作及经营管理产生影响，黄新女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄新女士持有公司 1,446,600 股股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。
黄新女士将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
规定管理其所持公司股份。
黄新女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公
司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年10 月 29 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任狄剑光先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。狄剑光先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。狄剑光先生联系方式如下：
办公电话：022-59819058
电子信箱：mkzq@markor.com.cn
办公地址：天津经济技术开发区第七大街 53 号
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：
狄剑光，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学应用经济学博士生学历。曾任北京淳信资本管理有限公司总经理助理，中信资产管理有限公司交通金融事业部、资产保全二部副总经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司创新业务部总经理，唐山投资控股集团、唐山市文化旅游投资集团有限公司董事长助理，唐山市路南区创新创业投资引导基金有限责任公司总经理。对股权投资的风险控制和投后管理有较深的理解，拥有丰富的资本市场实操与管理经验。具备履行职业所必须的财务、管理、法律专业知识。
截至本公告披露日，狄剑光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
