证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-039
美克国际家居用品股份有限公司
关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章
程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召
开第八届董事会第三十七次会议，第八届监事会第二十四次会议，审议通过了关于《变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、关于变更公司注册地址的情况
为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园（以市场监督管理部门登记为准）。
二、关于取消监事会的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
综上，《美克国际家居用品股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
三、修订《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”。
3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：江西省赣州市南康区镜坝镇南康 第五条 公司住所：江西省赣州市南康区经济开发区美克
家居小镇 D3 木屋 邮政编码：341408 数创科艺园 邮政编码：341499
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 以其全部财产对公司债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 高级管理人员具有约束力的法律文件。股东可以依据公司 具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依 章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、 据本章程起诉股东、董事和高级管理人员；股东可以依据本章 监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章 程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事和高级管理 程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监 人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司
拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行
为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
规定。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 本：
列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 方式。
他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
列情形之一的除外： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
异议，要求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
的公司债券； 券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
进行。
其他方式进行。
