证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2012－048
广州药业股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2012年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次外资股类别股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次外资股类别股东大会无新提案提交表决。
一、2012年第一次境外上市外资股（“H股”）股东之类别股东大会（“H
股类别股东大会”）召开和出席情况
本公司H股类别股东大会于2012年9月19日（星期三）上午在中华人民
共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室举行，与会
H股股东及股东授权代表20人，代表H股股份数共66,721,573股，占本公司已
发行H股股份总数约30.34%。由于截至2012年8月30日止（即拟出席H股类
别股东大会的H股股东须将已填妥及签署的回条送达本公司的最后日期），本
公司尚未收到代表在H股类别股东大会上有表决权的H股股份总额之二分之一
以上的H股股东有关拟出席H股类别股东大会的书面回复，本公司公布了日期
为2012年8月31日关于召开H股类别股东大会的提示性公告。根据本公司
《公司章程》（“《公司章程》”）第120条的规定，经再次公告召开H股类别股
东大会的有关事宜后，本公司可以如期召开H股类别股东大会。
H股类别股东大会由本公司董事会召集，副董事长李楚源先生主持，本公
司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、监票员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
截至H股类别股东大会之日止，本公司已发行H股股份总数为
219,900,000股，约占本公司已发行股份总数的27.12%，其持有人有权出席H
股类别股东大会并于会上就2012年8月3日刊发的H股类别股东大会通告
（“通告”）中的议案进行表决赞成或反对。并无任何H股股份持有人有权出席
H股类别股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规
则”）第13.40条所载须放弃表决赞成议案；亦无任何H股股份持有人根据上市
规则规定须放弃投票权。并无任何H股股份持有人有权出席H股类别股东大会
但只可于会上就任何议案表决反对。
二、 提案审议情况
H股类别股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式形成如下决议
（议案详情请参见通告）：
以特别决议案的方式审议通过：
1、关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合
并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买
资产的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
2、关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白
云山制药股份有限公司方案的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
3、关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议
书》的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
4、逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案
的议案》
4.1评估基准日
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
4.2股份性质
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
4.3发行方式
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
4.4发行对象和认购方式
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
66,721,573 62,111,573 93.09 4,610,000 0
4.5拟购买资产价值
代表股份数 赞成股数 赞成比例
