证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-042
天通控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日召开的九
届十四次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共产党天通控股股份有限公司委员会（以下 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、简称“公司党委”）的政治核心作用，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》）和其他有关规定，制定本章程。
法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称
“党章”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规规定成立的股份有限公司(以下简称“公 定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。
公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号 公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限 《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限 公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限
公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理 公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
营业执照号码为 330000000017992。2016 年 代码为 91330000710969078C。
7 月，公司换发了营业执照，统一社会信用
代码为 91330000710969078C。
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
总裁为公司的法定代表人。公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生及其变更办法同本章程关于
董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
无 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据公司章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理的董事、监事、经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责
人和由董事会确定的其他管理人员。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规
无 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：
围是： ……
……
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人为： 第二十条 公司系由有限责任公司整体变更
1、潘广通，认购股份 1688 万股，出资方式 设立。公司设立时股份总数为 11,298 万股，
为现金，出资时间 1999 年 1 月； 面额股的每股金额为 1 元。各发起人及认购
2、潘建清，认购股份 1598 万股，出资方式 的股份数分别为：潘广通认购 1688 万股、潘
为现金，出资时间 1999 年 1 月； 建清认购 1598 万股、浙江天力工贸有限公司
3、浙江天力工贸有限公司（原海宁市天成投 （原海宁市天成投资发展有限公司、浙江天资发展有限公司、浙江天通电子股份有限公 通电子股份有限公司员工持股会）认购司员工持股会，下同），认购股份 1464.1268 1464.1268 万股、宝钢集团企业开发总公司
万股，出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 认购 1200 万股、中国电子科技集团公司第
月； 48 研究所（原信息产业部电子第四十八研究
4、宝钢集团企业开发总公司，认购股份 1200 所、电子工业部第四十八研究所）认购 500
万股，出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 万股、海宁市经济发展投资公司认购 542.5
月； 万股、海宁市郭店镇资产经营公司认购 600
5、中国电子科技集团公司第 48 研究所（原 万股、海宁市盐官镇农业技术服务中心（原信息产业部电子第四十八研究所，电子工业 海宁市郭店镇农业技术服务中心、海宁市郭
部第四十八研究所），认购股份 500 万股，出 店镇水利农机管理站）认购 183.45 万股、潘
资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月； 金鑫（原潘金兴）认购 301.7183 万股、金建
6、海宁市经济发展投资公司，认购股份542.5 清认购 214.2905 万股、段金柱认购 211.0605
万股，出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 万股、潘娟美认购 206.1705 万股、徐春明认
月； 购 205.9369 万股、潘建忠认购 182.8115 万
7、海宁市郭店镇资产经营公司，认购股份 股、张锦康认购 174.3588 万股、张瑞金认购
600 万股，出资方式为现金，出资时间 1999 147.6471 万股、朱成认购 158.2959 万股、
年 1 月； 李德章认购 120.8271 万股、杜海利认购
8、海宁市盐官镇农业技术服务中心（原海宁 136.2065 万股、葛汉成认购 84.1488 万股、
市郭店镇农业技术服务中心，海宁市郭店镇 郭曙辉认购 78.8639 万股、曹雪龙认购
水利农机管理站），认购股份 183.45 万股， 76.5332 万股、周锡明认购 70.1285 万股、
出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月； 赵建忠认购 69.9865 万股、顾祖兴认购
9、潘金鑫（原潘金兴），认购股份 301.7183 64.5956 万股、张瑞标认购 56.472 万股、姚
万股，出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 少峰认购 52.6624 万股、潘妙甫认购 46.6837
月； 万股、张桂宝认购 62.1088 万股、孙建芳（原
