证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-037 号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3
月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际，公司拟取消
监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行相
应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
修订前 修订后 修订
类型
第七条 公司章程对公司及其股东、 第七条 公司章程对公司及其股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员 董事、总经理和其他高级管理人员均有约
均有约束力；前述人员均可以依据公司章 束力；前述人员均可以依据公司章程提出
程提出与公司事宜有关的权利主张。 与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据公司章程起诉公司；公 股东可以依据公司章程起诉公司；公
司可以依据公司章程起诉股东；股东可以 司可以依据公司章程起诉股东；股东可以 修改依据公司章程起诉股东；股东可以依据公 依据公司章程起诉股东；股东可以依据公
司章程起诉公司的董事、监事、总经理和 司章程起诉公司的董事、总经理和其他高
其他高级管理人员。 级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼
或者向仲裁机构申请仲裁。 或者向仲裁机构申请仲裁。
第三十九条 发起人持有的本公司 第三十九条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份， 让。公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司股票在证券交易所上市交易之日 自公司股票在证券交易所上市交易之日 修改
起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司
向公司申报所持有的本公司的股份及其 申报所持有的本公司的股份及其变动情
变动情况，在任职期间每年转让的股份不 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
所持本公司股份自公司股票上市交易之 公司股份自公司股票上市交易之日起 1
日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。
第四十条 公司董事、监事、高级管 第四十条 公司董事、高级管理人
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 此所得收益归本公司所有，本公司董事会 修改会将收回其所得收益。但是，证券公司因 将收回其所得收益。但是，证券公司因包
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
………… …………
第五十六条 公司普通股股东享有 第五十六条 公司普通股股东享有
下列权利： 下列权利：
………… …………
(五)依照公司章程的规定获得有关信 (五)依照公司章程的规定获得有关信
息，股东提出查阅有关信息或者索取资料 息，股东提出查阅有关信息或者索取资料
的，应当向公司提供证明其持有公司股份 的，应当向公司提供证明其持有公司股份
的种类以及持股数量的书面文件，公司经 的种类以及持股数量的书面文件，公司经
核实股东身份后按照股东的要求予以提 核实股东身份后按照股东的要求予以提
供。包括： 供。包括：
1、在缴付成本费用后得到公司章程； 1、在缴付成本费用后得到公司章程；
2、在缴付了合理费用后有权查阅和 2、在缴付了合理费用后有权查阅和 修改
复印： 复印：
(a) 本人持股资料； (a) 本人持股资料；
(b) 公司董事、监事、总经理和其他 (b) 公司董事、总经理和其他高级管
高级管理人员的个人 理人员的个人
资料，包括： 资料，包括：
（ⅰ）现在及以前的姓名、别名； （ⅰ）现在及以前的姓名、别名；
（ⅱ）主要地址（住所）； （ⅱ）主要地址（住所）；
（ⅲ）国籍； （ⅲ）国籍；
（ⅳ）专职及其他兼职的职业、 （ⅳ）专职及其他兼职的职业、
职务； 职务；
（ⅴ）身份证明文件及其号码。 （ⅴ）身份证明文件及其号码。
(c) 公司股本状况； (c) 公司股本状况；
(d) 自上一会计年度以来购回自己每 (d) 自上一会计年度以来购回自己每
一类别股份的票面总值、数量、最高价和 一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支出的全部费用的 最低价，以及公司为此支出的全部费用的
报告； 报告；
(e) 股东大会（包括某一种类别股的 (e) 股东大会（包括某一种类别股的
股东会议）的会议记录。 股东会议）的会议记录。
(六)公司解散或者清算时，按其所持 (六)公司解散或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
(七)对法律、行政法规和公司章程规 (七)对法律、行政法规和公司章程规
定的重大事项，享有知情权和参与权。 定的重大事项，享有知情权和参与权。
(八) 有权按照法律、行政法规的规 (八) 有权按照法律、行政法规的规
定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其 定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其
合法权利。 合法权利。
公司股东大会、董事会决议内容违反 公司股东大会、董事会决议内容违反
法律、行政法规的，股东有权请求人民法 法律、行政法规的，股东有权请求人民法
院认定无效。 院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东大会、董事会的会议召集程序、
表决方式违反法律、行政法规或者本章 表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有 程，或者决议内容违反本章程的，股东有
权自决议作出之日起 60 日内，请求人民 权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。 法院撤销。
董事、高级管理人员执行公司职务时 董事、高级管理人员执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定， 违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 给公司造成损失的，连续 180 日以上单独
或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 书面请求审计委员会向人民法院提起诉事会执行公司职务时违反法律、行政法规 讼；审计委员会执行公司职务时违反法或者本章程的规定，给公司造成损失的， 律、行政法规或者本章程的规定，给公司股东可以书面请求董事会向人民法院提 造成损失的，股东可以书面请求董事会向
起诉讼。 人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东 审计委员会、董事会收到前款规定的
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者
紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
到难以弥补的损害的，前段规定的股东有 益受到难以弥补的损害的，前段规定的股
权为了公司的利益以自己的名义直接向 东有权为了公司的利益以自己的名义直
人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
损失的，本款第四段规定的股东可以依照 损失的，本款第四段规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 前两款的规定向人民法院提起诉讼。
董事、监事、经理执行职务时违反法 董事、经理执行职务时违反法律、行
律、行政法规或者章程的规定，给公司造 政法规或者章程的规定，给公司造成损害
成损害的，应承担赔偿责任，股东有权要 的，应承担赔偿责任，股东有权要求公司
求公司依法提起要求赔偿的诉讼。 依法提起要求赔偿的诉讼。
(九)法律、行政法规及公司章程所赋 (九)法律、行政法规及公司章程所赋
予的其他权利。 予的其他权利。
第五十八条 第五十八条
(一)除法律、行政法规或者公司股份 (一)除法律、行政法规或者公司股份
上市的股票交易所的上市规则所要求的 上市的股票交易所的上市规则所要求的
义务外，控股股东（定义见第五十九条） 义务外，控股股东（定义见第五十九条）
在行使其股东的权利时，不得因行使其表 在行使其股东的权利时，不得因行使其表
决权在下列问题上作出有损于全体或者 决权在下列问题上作出有损于全体或者
部分股东的利益的决定： 部分股东的利益的决定：
1、免除董事、监事应当真诚地以公 1、免除董事应当真诚地以公司最大
司最大利益为出发点行事的责任； 利益为出发点行事的责任；
2、批准董事、监事（为自己或者他 2、批准董事（为自己或者他人利益）
人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括 以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限 修改（但不限于）任何对公司有利的机会； 于）任何对公司有利的机会；
3、批准董事、监事（为自己或者他 3、批准董事（为自己或者他人利益）
人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括 剥
