股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2023-029
珠海华发实业股份有限公司
关于受托管理房地产项目暨关联交易的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
为避免同业竞争,根据珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)就避免同业竞争而出具的承诺函,华发集团子公司珠海十字门中央商务区建设控股有限公司(以下简称“十字门控股”)、珠海华霆开发建设有限公司(以下简称“珠海华霆”)、珠海华凌开发建设有限公司(以下简称“珠海华凌”)、珠海华缤开发建设有限公司(以下简称“珠海华缤”)、珠海华翼开发建设有限公司(以下简称“珠海华翼”)、珠海华淇开发建设有限公司(以下简称“珠海华淇”)拟分别通过单一来源采购的形式,将 9 宗住宅项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程全流程管理及营销管理等;华发集团子公司珠海华铠开发建设有限公司(以下简称“珠海华铠”)拟通过单一来源采购的形式,将 1 宗商业项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理等。
本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第十届董事局第二十六次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为避免同业竞争,公司控股股东华发集团子公司十字门控股、珠海华霆、珠海华凌、珠海华缤、珠海华翼、珠海华淇拟分别通过单一来源采购的方式,将 9宗住宅项目(包括:华发国际海岸花园南区项目、华发琴澳四季花园一号地块项目、华发琴澳四季花园二号地块项目、华发琴澳四季花园三号地块项目、华发琴澳四季花园四号地块项目、十字门邻里中心项目、珠海市金湾区滨海商务区 82亩地块项目、珠海市金湾区南拓区 246 亩用地项目、高新区北围 45-46T 地块项
目)托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程全流程管理及营销管理等;华发集团子公司珠海华铠拟通过单一来源采购的方式,将 1 宗商业项目(横琴国际交易广场)托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理等。
上述委托方均为华发集团子公司,华发集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第十届董事局第二十六次会议审议通过,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决,并授权公司经营班子具体办理本次受托管理相关事宜,包括但不限于办理投标事宜、确定具体受托公司、签订相关托管协议等。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
(一)珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
1、统一社会信用代码:914404006886599292
2、成立时间:2009 年 05 月
3、住所:珠海市横琴新区十字门大道 9 号 8 栋 1-7 单元
4、法定代表人:周吉林
5、注册资本:111,037.6068 万元
6、主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;创业空间服务;企业管理;房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;旅游业务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)
7、股东信息及持股比例:珠海华发城市运营投资有限公司、珠海铧创投资管理有限公司分别持有十字门控股 95.80%、4.20%股权。
8、十字门控股最近一年经审计财务数据:
截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 5,463,228 万元,负债总额为 3,844,900
万元,净资产为 1,618,328 万元;2022 年度实现营业收入 1,146,642 万元,净利
9、截至公告披露日,十字门控股资信状况正常,未被列入失信被执行人。
(二)珠海华霆开发建设有限公司
1、统一社会信用代码:91440400MAC0BD1R1N
2、成立时间:2022 年 10 月
3、住所:珠海市大万山岛港湾路 37 号 211 之三十八室
4、法定代表人:郭桂钦
5、注册资本:1,000 万元
6、主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股东信息及持股比例:珠海华瓴建设工程有限公司(以下简称“珠海华瓴”)持有珠海华霆 100%股权。
8、珠海华霆成立不满一年,其股东珠海华瓴最近一年经审计财务数据如下:
截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 396,503.67 万元,负债总额为 113,663.98
万元,净资产为 282,839.69 万元;2022 年度实现营业收入 553.36 万元,净利润
-442.62 万元。
9、截至公告披露日,珠海华霆资信状况正常,未被列入失信被执行人。
(三)珠海华凌开发建设有限公司
1、统一社会信用代码:91440400MAC17L7507
2、成立时间:2022 年 10 月
3、住所:珠海市大万山岛港湾路 37 号 211 之三十七室
4、法定代表人:郭桂钦
5、注册资本:1,000 万元
6、主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股东信息及持股比例:珠海华瓴持有珠海华凌 100%股权。
8、珠海华凌成立不满一年,其股东珠海华瓴最近一年经审计财务数据见上。
9、截至公告披露日,珠海华凌资信状况正常,未被列入失信被执行人。
(四)珠海华缤开发建设有限公司
1、统一社会信用代码:91440404MAC1NE4923
2、成立时间:2022 年 10 月
3、住所:珠海市金湾区三灶镇金鑫路 441 号 506
4、法定代表人:朱佳富
5、注册资本:1,000 万元
6、主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;住房租赁;物业管理;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股东信息及持股比例:珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“珠海华勤”)持有珠海华缤 100%股权。
8、珠海华缤成立不满一年,其股东珠海华勤最近一年经审计财务数据如下:
截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 349,021 万元,负债总额为 325,138 万
元,净资产为 23,882 万元;2022 年度实现营业收入 354 万元,净利润-10,340 万
元。
9、截至公告披露日,珠海华缤资信状况正常,未被列入失信被执行人。
(五)珠海华翼开发建设有限公司
1、统一社会信用代码:91440404MAC1ADQR6D
2、成立时间:2022 年 10 月
3、住所:珠海市金湾区三灶镇金鑫路 441 号 505
4、法定代表人:朱佳富
5、注册资本:1,000 万元
6、主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;住房租赁;物业管理;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股东信息及持股比例:珠海华勤持有珠海华翼 100%股权。
8、珠海华翼成立不满一年,其股东珠海华勤最近一年经审计财务数据见上。
9、截至公告披露日,珠海华翼资信状况正常,未被列入失信被执行人。
(六)珠海华淇开发建设有限公司
1、统一社会信用代码:91440400MAC2B12KXB
2、成立时间:2022 年 10 月
3、住所:珠海市高新区唐家湾镇智谷街 98 号 1004A 区
4、法定代表人:陈伟
5、注册资本:1,000 万元
6、主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股东信息及持股比例:珠海市高新总部基地建设发展有限公司(以下简称“珠海高新”)持有珠海华淇 100%股权。
8、珠海华淇成立不满一年,其股东珠海高新最近一年未经审计财务数据如下:
截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 166,817.73 万元,负债总额为 37,934.16
万元,净资产为 128,883.58 万元;2022 年度实现营业收入 7,081.87 万元,净利
润 619.71 万元。
9、截至公告披露日,珠海华淇资信状况正常,未被列入失信被执行人。
(七)珠海华铠开发建设有限公司
1、统一社会信用代码:91440400MA4UH56A82
2、成立时间:2015 年 09 月
3、住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2419(集中办公区)
4、法定代表人:罗衔
5、注册资本:1,000 万元
6、主营业务:章程记载的经营范围:从事房地产项目开发建设;物业管理,销售及出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东信息及持股比例:珠海华发投资控股集团有限公司、珠海大横琴置业有限公司分别持有珠海华铠 51%、49%股权。
8、珠海华铠最近一年经审计财务数据:
截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 148,219 万元,负债总额为 48,153 万元,
净资产为 100,066 万元;2022 年度实现营业收入 56 万元,净利润-38 万元。
9、截至公告披露日,珠海华铠资信状况正常,未被列入失信被执行人。
三、托管主要内容
(一)住宅项目
1、托管范围
本次受托管理住宅项目的托管范围如下,最终用地指标以相关政府部门批准的为准:
(1)华发国际海岸花园南区项目(委托方:十字门控股):位于珠海市十字门中央商务区湾仔片区,南湾大道南侧,通航二路西侧,用地面积为 74,523.32 平方米,规划计容建筑面积约为 188,006.78 平方米,规划功能为住宅、商务公寓。
(2)华发琴澳四季花园一号地块项目(委托方:十字门控股):位于珠海市洪湾片区南湾大道南侧、秋锦路西侧,用地面积为 23,597.90 平方米,规划计容建筑面积约为 73,153.48