证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2022-017
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
其中：A 股股东人数 44
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,547,653,428
其中：A 股股东持有股份总数 1,572,767,119
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 974,886,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3577
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事、副总裁刘启中先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,566,334,132 99.5910 1,939,656 0.1233 4,493,331 0.2857
B 股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,541,126,121 99.7438 2,033,976 0.0798 4,493,331 0.1764
计：
2、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,565,010,052 99.5068 1,939,656 0.1233 5,817,411 0.3699
B 股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,539,802,041 99.6918 2,033,976 0.0798 5,817,411 0.2284
计：
3、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,565,010,052 99.5068 1,729,656 0.1099 6,027,411 0.3833
B 股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,539,802,041 99.6918 1,823,976 0.0716 6,027,411 0.2366
计：
4、 议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,565,032,552 99.5082 1,707,156 0.1085 6,027,411 0.3833
B 股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,539,824,541 99.6927 1,801,476 0.0707 6,027,411 0.2366
计：
5、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,569,044,683 99.7633 1,917,156 0.1219 1,805,280 0.1148
B 股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,543,836,672 99.8502 2,011,476 0.0790 1,805,280 0.0708
计：
6、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,570,009,683 99.8247 952,156 0.0605 1,805,280 0.1148
B 股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,544,894,432 99.8917 953,716 0.0374 1,805,280 0.0709
计：
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,565,855,052 99.5605 884,656 0.0562 6,027,411 0.3833
B 股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,540,739,801 99.7286 886,216 0.0348 6,027,411 0.2366
计：
8、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,565,855,052 99.5605 884,656 0.0562 6,027,411 0.3833
B 股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,540,739,801 99.7286 886,216 0.0348 6,027,411 0.2366
计：
9、 议案名称：关于 2022 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,565,877,552 99.5619 862,156 0.0548 6,027,411 0.3833
B 股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,540,762,301 99.7295 863,716
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