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600319 沪市 亚星化学


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亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2024-04-09

亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600319      股票简称:亚星化学          编号:临 2024-008
            潍坊亚星化学股份有限公司

        第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日发出关
于召开第八届董事会第三十四次会议的通知,定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通
讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 3 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

    一、通过《2023 年年度报告及摘要》

  公司审计委员会已审议通过该议案,详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《2023 年度董事会工作报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    三、通过《2023 年度财务决算报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    四、批准《2023 年度总经理工作报告》

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    五、通过《2023 年度利润分配预案》

  经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2023 年度实现净利润72,184,817.52 元,加年初未分配利润-829,340,379.95 元,期末未分配利润为
-757,155,562.43 元,2023 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本或送红股。

  详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024-010)。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    六、通过《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

  公司拟向永拓会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2023 年度财务审计费 35
万元和内部控制审计费 15 万元(共计 50 万元),审计人员在公司工作期间,公司提供工作餐和厂区内交通,其他食宿和交通自理。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    七、通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  公司审计委员会已审议通过该议案,公司拟继续聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

  详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-011)。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    八、通过《2023 年度独立董事述职报告》

  详见公司同日披露的相关公告。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    九、通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

  详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    十、通过《2023 年度内部控制评价报告》

  公司审计委员会已审议通过该议案,详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。


  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    十一、通过《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的议案》

  详见公司同日披露的《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的公告》(公告编号:临 2024-012)。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2024-013)。

  同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    特此公告。

                                      潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月八日

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