证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-026
潍坊亚星化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,490,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3269
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、
《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,298,241 98.8050 2,175,101 1.1853 17,600 0.0097
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,298,841 98.8053 2,175,101 1.1853 17,000 0.0094
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,297,841 98.8047 2,176,101 1.1859 17,000 0.0094
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,297,841 98.8047 2,176,101 1.1859 17,000 0.0094
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,298,141 98.8049 2,178,801 1.1874 14,000 0.0077
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,298,341 98.8050 2,175,601 1.1856 17,000 0.0094
7、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,297,841 98.8047 2,176,101 1.1859 17,000 0.0094
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,071,141 98.6812 2,405,801 1.3111 14,000 0.0077
9、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
9.01、议案名称：发行规模及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,072,141 98.6817 2,404,801 1.3105 14,000 0.0078
9.02、议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,072,141 98.6817 2,404,801 1.3105 14,000 0.0078
9.03、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,071,141 98.6812 2,405,201 1.3108 14,600 0.0080
9.04、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,072,141 98.6817 2,404,201 1.3102 14,600 0.0081
9.05、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,072,141 98.6817 2,404,801 1.3105 14,000 0.0078
9.06、议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,071,141 98.6812 2,405,201 1.3108 14,600 0.0080
9.07、议案名称：登记上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,072,141 98.6817 2,404,201 1.3102 14,600 0.0081
9.08、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
