证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2025-025
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》及其附件
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司减少注册资本的相关情况
鉴于 4 名激励对象因个人原因离职或内退，不再具备激励对象资格，同时2024 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，拟
对上述合计 243.39 万股限制性股票按 3.85 元/股进行回购注销；鉴于 2 名持有
人因个人原因离职，管理委员会决定取消前述 2 名持有人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量为 0.19 万股；根据公司2024 年审计报告，2024 年持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核未达成，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量为 3.628 万股。上述合计 247.208 万股。
本次注销完成后,公司注册资本将由人民币1,108,943,608元减少至1,106,471,528元，公司总股本由1,108,943,608 股减少至1,106,471,528股。
二、《公司章程》及其附件部分条款修改情况
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，
具体修改情况如下：
（一）删除“监事”“监事会”章节及相关描述，部分描述由“审计委员会”
代替；
（二）部分“总经理及其他高级管理人员”描述由“高级管理人员”代替；
（三）除前述两类修改外，其他主要修改情况对比如下：
1、《公司章程》其他主要修改情况
序号 原章程内容 修改后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民
国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
110,894.3608 万元。 110,647.1528 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 事务，为公司法定代表人。董事长辞任
代表人。法定代表人辞任的，公司应当 的，视为同时辞去法定代表人。法定代
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
新的法定代表人。 任之日起30日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民 法定代表人以公司名义从事的民
3 事活动，其法律后果由公司承受。本公 事活动，其法律后果由公司承受。本公
司章程或者股东会对法定代表人职权 司章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代 的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公 表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任 司承担民事责任。 公司承担民事责任
后，依照法律或者本公司章程的规定， 后，依照法律或者本公司章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。 可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称高级管理人
4 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务负责人及经公司董事会确认为 会秘书、财务负责人及经公司董事会确
公司高级管理人员的其他人员。 认为公司高级管理人员的其他人员。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
5 1,108,943,608 股,公司的股本结构 1,106,471,528 股,公司的股本结构为:
为:普通股 1,108,943,608 股。 普通股 1,106,471,528 股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得为他人取 （包括公司的附属企业）不得为他人取
6 得本公司或者母公司的股份提供赠与、 得本公司或者母公司的股份提供赠与、
借款、担保以及其他财务资助，公司实 垫资、借款、担保以及其他财务资助，
施员工持股计划的除外。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授权 董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但 或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股 财务资助的累计总额不得超过已发行
本总额的百分之十。董事会作出决议应 股本总额的百分之十。董事会作出决议
当经全体董事的三分之二以上通过。 应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失 违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理 的，负有责任的董事、高级管理人员应
人员应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司应当依法披露股东、实际控制 公司应当依法披露股东、实际控制
人的信息，相关信息应当真实、准确、 人的信息，相关信息应当真实、准确、
完整。禁止违反法律、行政法规的规定 完整。禁止违反法律、行政法规的规定
代持公司股票。 代持公司股票。
公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的
股份。公司控股子公司因公司合并、质 股份。公司控股子公司因公司合并、质
权行使等原因持有公司股份的，不得行 权行使等原因持有公司股份的，不得行
使所持股份对应的表决权，并应当及时 使所持股份对应的表决权，并应当及时
处分相关公司股份。 处分相关公司股份。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会作出决议，可以采用下列方式增加
增加资本： 资本：
7 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东会，并 参加或者委派股东代理人参加股东会，
行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
8 出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 章程的规定转让、赠与或质押其所持
股份； 有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名
司债券存根、股东会会议记录、董事会 册、公司债券存根、股东会会议记录、
会议决议、监事会会议决议、财务会计 董事会会议决议、财务会计报告；
报告； 连续180日以上单独或者合计持有
连续 180 日以上单独或者合计持 公司百分之三以上股份的股东要求查
有公司百分之三以上股份的股东要求 阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当
查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应 向公司提出书面请求，说明目的。公司
当向公司提出书面请求，说明目的。公 有合理根据认为股东查阅会计账簿、会
司有合理根据认为股东查阅会计账簿、 计凭证有不正当目的，可能损害公司合
会计凭证有不正当目的，可能损害公司 法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当
合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应 自股东提出书面请求之日起 15 日内书
当自股东提出书面请求之日起 15 日内 面答复股东并说明理由。公司拒绝提供
书面答复股东并说明理由。公司拒绝提 查阅的，股东可以向人民法院提起诉
供查阅的，股东可以向人民法院提起诉 讼。股东查阅前款规定的材料，可以委
讼。股东查阅前款规定的材料，可以委 托会计师事务所、律师事务所等中介机
托会计师事务所、律师事务所等中介机 构进行。股东及其委托的会计师事务
构进行。股东及其委托的会计师事务 所、律师事务所等中介机构查阅、复制
所、律师事务所等中介机构查阅、复制 有关材料，应当遵守有关保护国家秘
有关材料，应当遵守有关保护国家秘 密、商业秘密、个人隐私、个人信息等
密、商业秘密、个人隐私、个人信息等 法律、行
