证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-012
蓝星安迪苏股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目相关投资事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目相关投资事项的议案》，公司拟调整募投项目“布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目”的相关投资事项，其中募集资金投资金额和内部结构不变，募集资金已使用完毕。同时，公司拟调整募投项目“年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目”的投资规模和项目内部投资结构，其中募集资金投资金额和内部结构不变，同时将该项目名称变更为“南京特种产品饲料添加剂项目（一期）”，该项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟对该项目进行结项。该议案尚需提交股东会审议。现就具体情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1970 号）同意，公司向特定对象发行
A 股股票。根据发行结果，公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票
397,877,984 股，每股发行价格人民币 7.54 元。截至 2025 年 12 月 10 日止，公司
的联席主承销商指定的认购资金专用账户收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 2,999,999,999.36 元，上述募集资金扣除与募集资金相关的发行费用
总 计 人 民 币 16,124,892.90 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,983,875,106.46 元。本次募集资金已于 2025 年 12 月 11 日全部到账，并由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《蓝星安迪苏股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2500758号）。
根据《蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金使用计划，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
币种：人民币 单位：万元
拟使用募集资 扣除发行费用后
序号 项目名称 项目投资总额 金额 拟投入募集资金
金额
1 15万吨/年固体蛋氨酸项目 493,231.12 174,300.00 173,171.26
2 年产3.7万吨特种产品饲料 30,497.00 6,000.00 6,000.00
添加剂项目
3 布尔戈斯特种产品饲料添 39,500.00 19,700.00 19,700.00
加剂项目
4 丙烯酸废水处理和中水回 32,497.30 10,000.00 10,000.00
用项目
5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 89,516.25
合计 685,725.42 300,000.00 298,387.51
二、本次调整募集资金投资项目相关投资事项的具体情况
（一） 布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目
1. 本次调整投资总额及内部投资结构的原因
“布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目”原计划建设投资为 5,000 万欧元，按照
欧元兑人民币汇率 7.9 计算，合计人民币 39,500 万元，其中使用募集资金 19,700
万元，剩余部分由公司自筹解决。2026 年 1 月 30 日公司第九届董事会第十二次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金，并于 2026 年 2 月完成了“布尔戈斯特种产品饲料添加剂项
目”19,700 万元募集资金的置换，其余为公司自有资金投入，该项目的募集资金投 入进度已经达到 100%。在项目执行过程中，为加强安全控制延长了工期并增加 了工程量，将致使项目费用增加，公司拟使用自筹资金适度增加该项目建设投资，
项目调整后的建设投资将由 5,000 万欧元增加至 7,500 万欧元。同时由于汇率因素
影响，按照欧元兑人民币 8.2355 计算，项目调整后的建设投资将由 39,500 万元变
更为 61,766 万元，其中，使用募集资金投资部分已投入完毕。
2. 本次调整投资总额及内部投资结构的具体情况
本次拟将对布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目建设投资由 39,500 万元调整至
61,766 万元，同时对内部投资结构进行调整，其中募集资金投入金额不变，仍为 19,700.00 万元。具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
总投资金额
序号 项目名称
调整前 调整后 调整金额
1 设备费用 12,640.00 13,507.00 867.00
2 建筑施工费 12,245.00 27,967.00 15,722.00
3 服务费 7,426.00 14,742.00 7,316.00
4 杂项费用 474.00 0.00 -474.00
5 突发事件备用金 4,503.00 2,009.00 -2,494.00
6 预备费 2,212.00 3,541.00 1,329.00
合计 39,500.00 61,766.00 22,266.00
（二）年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目（拟修改为“南京特种产品饲料添加
剂项目（一期）”）
1. 本次募投项目结项并调整投资总额及内部投资结构的具体情况
“年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目”预计建设分两期进行，原计划投资
总额为 30,497 万元，其中使用募集资金 6,000 万元，剩余部分由公司自筹解决。
项目建成后预计将进一步丰富公司产品系列，提升公司在行业内的整体竞争力。 截至目前，公司已完成“年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目”一期建设，并于 2025 年投入运营，于当年实现盈利。
2026 年 1 月 30 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，并于 2026 年 2月 完成了“年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目”6,000 万元募集资金的置换，其 余为公司自有资金投入，该项目的募集资金投入进度已经达到 100%。剩余二期 产能尚未开始投资建设。
综合考虑募投项目的市场环境、建设情况、未来规划及资金使用效率，公司 拟调整该募投项目的投资规模，公司拟调整该募投项目的投资规模，项目调整后
投资总额为 18,266.04 元，其中，使用募集资金 6,000 万元保持不变，其余为公司
自筹资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为“南京特种产品饲料添加 剂项目（一期）”。
考虑到该项目已经建成并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项， 该项目无节余募集资金。
2. 本次调整投资总额及内部投资结构的具体情况
本次拟将对年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目投资总额由 30,497 万元调
整至 18,266.04 万元，同时对内部投资结构进行调整，其中募集资金投入金额不 变，仍为 6,000.00 万元。具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 总投资金额
调整前 调整后 调整金额
1 建设投资 21,672.00 16,776.30 -4,895.70
2 建设期借款利息 535.00 23.74 -511.26
3 流动资金 8,290.00 1,466.00 -6,824.00
3.1 其中：铺底流动资金 2,487.00 440.00 -2,047.00
3.2 其余流动资金 5,803.00 1,026.00 -4,777.00
合计 30,497.00 18,266.04 -12,230.96
三、本次募投项目调整事项对公司的影响
本次调整部分募投项目的投资总额、内部投资结构及部分募投项目结项的事项，是公司根据行业经营环境的变化，并结合公司实际经营需要而做出的审慎决定。本次调整不存在变相改变募集资金投向、实施方式、实施主体和终止或取消募集资金投资项目的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目相关投资事项的议案》，对布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目、年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目相关投资事项进行调整，并将年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目结项。董事会认为本次对募集资金项目进行优化调整符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向、实施方式、实施主体等的情形。该议案尚需提交股东会审议。
（二）保荐人意见
公司本次调整部分募投项目相关投资事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。
特此公告。
