公司代码：600293 公司简称：三峡新材
湖北三峡新型建材股份有限公司
2018 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 李燕红 工作原因 王辉
三、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计
主管人员）黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊
签署审核意见，2018年度公司实现净利润249,852,672.93元，加期初未分配利润
492,188,212.48元，本期实施2017年度股本分红120,861,731.59元，累计可供股东分 配的利润为621,179,153.82元。公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与 分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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