600280 沪市 中央商场

股票简称：中央商场                        股票代码：600280                  编号：临 2021--051

              南京中央商场（集团）股份有限公司

            第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过采购一体机与关联方签订《委托协议》暨关联交易的议案

  详见公司采购一体机与关联方签订<委托协议>暨关联交易的公告。

  关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。

  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过公司关于签订《租赁合同》的议案

  详见公司关于签订<租赁合同>的公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                              南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

                                          2021 年 11 月 13 日