证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-027
江苏恒瑞医药股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：
一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。股东和董事会提名孙飘扬、戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军为公司第十届董事会执行董事候选人，提名郭丛照为公司第十届董事会非执行董事候选人。候选人简历见附件。
上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。
截至目前，非独立董事候选人持股数量及关联关系说明如下：
姓名 A 股持股数量（股） 关联关系说明
孙飘扬 0 公司控股股东江苏恒瑞医药集团有限公司
的执行董事、总经理，公司实际控制人。
戴洪斌 1,708,842
冯 佶 0 与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、
张连山 497,152 实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在
江宁军 0 关联关系。
赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，独立董事董家鸿先生不再担任公司独立董事职务，董家鸿先生在任职期间勤勉尽责，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，公司董事会对董家鸿先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
董事会提名楼丽广、曾庆生、孙金云、周纪恩为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。
截至目前，楼丽广先生持有公司 A 股 10,180 股、H 股 1,000 股，其他独立
董事候选人未持有公司股票，上述独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。上述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。
赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
三、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为税前 30 万元人民币/年（其中境外人士担任独立董事的津贴为税前 40 万元人民币/年）。
2、公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管
理的相关制度领取薪酬。
赞成：0 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因全体董事均为关联董事，需回避表决，该议案将直接提交股东会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2026 年 3 月 2 日
附件
江苏恒瑞医药股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
执行董事：
孙飘扬先生，67 岁，为本公司董事长，自 1997 年 4 月起担任本公司董事。
孙先生主要负责本公司的整体战略规划、业务发展及管理。
孙先生是一位行业资深人士，在制药行业拥有超过 43 年的经验。孙先生于1982 年 8 月加入本公司，数年来历任多个职务，包括担任连云港制药厂（本公
司前身）厂长。孙先生自 1997 年 4 月起出任董事，自 1997 年 4 月至 2020 年 1
月担任董事长，并随后于 2021 年 8 月获重新委任。2021 年 9 月至今，孙先生亦
担任和誉开曼有限责任公司（香港联交所：2256）独立非执行董事。
孙先生曾担任第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表，现为第十四届全国人民代表大会代表。孙先生目前任国家药典委员会执行委员及中国药学会副理事长，享受国务院特殊津贴。
孙先生于 1982 年 7 月获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位，并于
2004 年 12 月获得南京大学有机化学博士学位。
戴洪斌先生，49 岁，自 2025 年 4 月起担任副董事长。戴先生自 2020 年 1
月起担任本公司董事，自 2022 年 5 月至 2025 年 4 月担任本公司总经理（总裁）。
戴先生主要负责协助董事长进行战略制定、战略投资、审计等有关管理。
戴先生拥有超过 25 年的行业经验。戴先生于 2000 年 7 月加入本公司，自
2000 年 7 月至 2003 年 4 月历任本公司办公室主任，自 2003 年 4 月至 2016 年 5
月担任本公司董事会秘书，并于 2013 年 4 月至 2022 年 5 月任本公司副总经理。
戴先生于 2000 年 6 月获得中南财经政法大学法学学士学位和经济学学士学
位，2011 年 6 月获得武汉大学行政管理硕士学位，并于 2024 年 6 月获得中国药
科大学药学（社会与管理药学）博士学位。
冯佶女士，55 岁，自 2025 年 5 月起担任公司董事，并自 2025 年 4 月起担
任公司总经理（总裁）兼首席运营官。冯女士主要负责本公司的整体业务营运。
冯女士在医疗及制药行业拥有逾 30 年经验。加入本公司前，冯女士曾任职
于不同的跨国制药公司及医疗机构，包括自 1994 年 7 月至 1998 年 2 月担任上海
交通大学医学院附属仁济医院神经内科医生及随后直至 2000 年 9 月于北京诺华制药有限公司任职。2003 年 9 月，冯女士加入阿斯利康（伦交所╱STO╱纳斯达
克股份代号：AZN）于该公司任职逾 20 年，包括 2017 年 5 月至 2018 年 12 月担
任中国区总经理；2019 年 1 月至 2022 年 10 月担任亚洲区高级副总裁；2022 年
11 月获委任为全球洞察与卓越业务资深副总裁，负责就产品推出前的商业化发展提供意见及为产品提供整体市场情报及行业见解。
冯女士于 1994 年 7 月获得上海交通大学医学院（前称为上海第二医学院）
临床医学学士学位，并于 2011 年 12 月获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位。
张连山先生，65 岁，自 2012 年 4 月起担任本公司董事，2010 年 8 月至 2024
年 12 月担任本公司副总经理，自 2024 年 12 月起获委任为本公司执行副总裁。
张先生主要负责本公司研发。
张先生在生物医学研究和制药行业拥有超过 43 年经验。加入本公司前，张先生自 1992 年起任德国蒂宾根大学有机化学研究所研究助理；1994 年至 1998年任美国范德比尔特大学微生物学与免疫学系博士后研究员；1998年3月至2008年 7 月任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）高级化学家、首席研究科学家、研
究顾问；2008 年 8 月至 2010 年 4 月任美国 Marcadia Biotech Inc.高级化学总
监。
张先生于 1982 年获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位，并于 1992
年获得德国蒂宾根大学有机化学博士学位。
江宁军先生，65 岁，自 2023 年 2 月起担任本公司董事，并于 2023 年 2 月
总裁。江先生亦为本公司首席战略官，主要负责本公司的临床开发、商务发展及资本市场工作。
江先生在医疗/制药行业拥有超过 40 年经验，并在美国、加拿大和中国拥有超过 35 年的医疗及临床研究经验和专业知识，曾任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）心血管疾病临床研究团队负责人。江先生曾在赛诺菲（纳斯达克：SNY，泛
欧交易所：SAN）担任过多个重要职务，包括 2002 年 7 月至 2006 年 6 月任全球
临床研究总监，2008 年 7 月至 2010 年 11 月任全球副总裁（临床运营），2010
年 11 月至 2016 年 6 月任全球副总裁兼亚太研发负责人；随后于 2016 年 7 月至
2022 年 8 月任基石药业（香港联交所：2616）创始首席执行官、执行董事兼董事会主席。
江先生于 1995 年 5 月成为美国外国医学毕业生教育委员会的认证医生。
江先生于 1982 年毕业于南京医科大学（前称南京医学院）并获得医学学士学位，1992 年获得加拿大英属哥伦比亚大学免疫学博士学位，1994 年在美国华盛顿大学医学院完成临床化学博士后研究，1997 年 6 月完成内科实习，1999 年6 月完成内科临床住院医师培训。
非执行董事：
郭丛照女士，53 岁，自 2020 年 1 月起担任本公司董事。郭女士主要负责就
本公司的战略发展提供建议。
郭女士于 2020 年 1 月加入本公司并自此担任董事。加入本公司前，郭女士
于 1996 年 8 月至 2017 年 9 月就职于中国财政部，担任多项职务。2017 年 9 月
调入中国医药投资有限公司工作，历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、产业发展部总经理、投资总监、国药集团私募基金管理（北京）有限公司副总经理（主持日常经营工作）兼财务总监、国药易采供应链科技（北京）有限公司执行董事等职务，2025 年 11 月至今，郭女士任国药集团私募基金管理（北京）有限公司董事、总经理、财务总监。
郭女士分别于 1993 年 7 月及 1996 年 6 月获得中南财经大学（现称中南财经
政法大学）经济学学士学位及硕士学位。
二、独立董事候选人
楼丽广先生，59岁。1998年起先后任中国科学院上海药物研究所副研究员、研究员、博士生导师，课题组长。
楼先生1993年毕业于河南医科大学
