证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临 2012-018 号
中外运空运发展股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议没有补充提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、中外运空运发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 5 月 21 日（星
期一）上午 9：30 在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号天竺物流园办公楼会议
室以现场方式召开。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股
份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 3
代表股份总数（股） 601,296,456
占公司股份总数的比例（%） 66.41%
所持有表决权的股份总数（股） 26,658,660
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.06%
3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长张建卫先生、副董事长欧阳谱先生、董事高
伟先生、宋奇先生、独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事
3 人，出席 3 人，公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。
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三、提案审议情况
序号 议案内容 赞成票数 赞成 反对 反 对 弃 权 弃 权 是否
比例 票数 比例 票数 比例 通过
《关于收购佛山中
1 26,658,660 100% 0 0 0 0 是
外运快件管理报关
有限公司的 100%股
权及中国外运长江
有限公司下属苏州、
无锡、常州、张家港
四家分公司空运业
务的议案》
《关于审议公司变
2 26,658,660 100% 0 0 0 0 是
更部分募集资金使
用项目的议案》
四、律师见证情况
本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规及公司《股东
大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
二〇一二年五月二十二日
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