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股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-18 号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010 年7 月14-15 日采用
通讯方式召开，董事会2010 年7 月12 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参
加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。截至2010 年7 月15 日，收到有效表决票9 票。
会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议就原定议程进行：
1、通过了《关于审议在公司总部设立安全管理部的议案》，同意在公司总部设立履行
安全生产监督管理职责的部门。
表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、通过了《关于审议河北分公司购买办公楼的议案》，同意河北分公司购置位于石家
庄新华路与泰华街交汇处的万联商务大厦建筑面积约2460 ㎡的办公资产及相关设施，预计
使用自有资金约人民币1,960 万元，并授权公司总经理负责处理相关事宜。
表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
3、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》，同意根据业务发展需求，在杭州市
下属富阳、余杭、临安增设三家营业部级分公司，归属浙江分公司管理。并授权总经理负责
处理相关事宜。
表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
4、通过了《关于审议在上海西北保税物流园区设立保税物流公司的议案》。同意使用- 2 -
自有资金在上海普陀区西北物流保税园区设立保税物流公司，暂定名为“上海中外运保税物
流有限公司”，注册资本为人民币500 万，主要经营公共保税业务及奢侈品保税物流业务等。
并授权总经理负责处理相关事宜。
表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇一○年七月十六日
