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股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-005 号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告暨
召开2009 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2010 年3 月12 日以书面方式向全体董事发出于
2010 年3 月22 日在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦12 层会议室召开第四届董
事会第十三次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8 人，实际参加表决董事
8 人。董事长张建卫先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托副董事长虞健民先生代为
出席并表决；董事张淼先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托董事郭盛先生代为出席
并表决；公司董事会已接到董事卿虹女士的辞呈。会议由副董事长虞健民先生主持。公司监
事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果
的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、 通过了《关于审议2009 年度公司总经理工作报告的议案》。
表决票8 票，赞成票8 票，反对票0，弃权票0 票。
2、 《关于审议2009 年度公司董事会工作报告的议案》，同意提请2009 年度股东大会
审议。
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3、 《关于审议2009 年度公司独立董事述职报告的议案》，同意提请2009 年度股东大
会审议。
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4、 《关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案》，同意提请2009 年度股东大会审
议。- 2 -
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5、 通过了《关于审议公司2009 年度报告全文及摘要的议案》，同意提请2009 年度股
东大会审议。公司2009 年度报告全文及年度报告摘要将刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
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6、 通过了《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》，报告全文将刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
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7、 通过了《关于审议2009 年度公司社会责任报告的议案》，报告全文将刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
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8、 通过了《关于审议公司2009 年度盈余公积的提取及利润分配的预案》，同意公司
2009 年度不再计提盈余公积；并以2009 年末股本总额905,481,720 股为基数，每10 股派发
现金1 元（含税）。总计派发现金90,548,172 元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存，本
年度公司不进行送股及资本公积转增股本。并将本预案提交公司股东大会审议批准。
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9、 通过了《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，同意董事会
对2009 年度内公司与控股股东、实际控制人及其所属公司发生的经常性关联交易的总结汇
报，就2010 年继续履行《关于经常性关联交易框架协议》提请公司2009 年度股东大会审议，
内容详见公司关联交易公告（临2010-007）。《关于经常性关联交易的框架协议》的相关
条款没有发生变化。对该议案进行表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了独
立意见。
表决票6 票，赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
10、 通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易框架协议>的议
案》， 同意董事会对2009 年度内公司与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外运欧西爱
斯国际快递有限公司及其他合营企业发生的日常关联交易的总结汇报，就2010 年继续履行
与下属合营企业签署的 《关于日常关联交易框架协议》提请公司2009 年度股东大会审议，
内容详见公司关联交易公告（临2010-008）。《关于日常关联交易的框架协议》的相关条
款没有发生变化。该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对该议案发表了独立意
见。- 3 -
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11、 通过了《关于提请股东大会批准继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代
理业务资格认可证书提供担保的议案》， 同意提请2009 年度股东大会审议批准继续为公司
所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保，并确定了被担保企业
范围。内容详见公司对外担保公告（临2009-009）。对该议案进行表决时关联董事进行了
回避，独立董事对该议案发表了独立意见。
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12、 通过了《关于续聘信永中和会计师事务所及支付年度审计费用的议案》，同意聘请
信永中和会计师事务所担任本公司2010 年度审计工作，本议案提请2009 年度股东大会审议
批准。预计2010 年度的审计费用140 万，外勤费用按实报实销处理。
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13、 通过了《关于审议华南分公司办理2010 年度非融资性保函授信业务的议案》，同意
中外运空运发展股份有限公司华南分公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请办理人
民币贰仟万元整（￥20,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资业务，期限一年。
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14、 通过了《关于转让公司持有的沈阳泰达昌汽车物流有限公司100%股权的议案》，
同意根据国家有关规定，以信永中和会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司确认的
净资产审计评估值人民币2600.98 万元为基础，通过“招、拍、挂”方式转让公司持有的泰
达昌公司全部股权，最终挂牌价格以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准。并
授权总经理与最终受让方签署协议并处理后续事宜。
沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司（以下简称“泰达昌公司”）成立于2007 年8 月，注
册资本人民币2500 万元，公司持股比例为100%，法定代表人多毓红。截止2009 年12 月
31 日，该公司资产总计2,659.32 万元，股东权益合计2,349.90 万元。
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15、 通过了《关于审议公司参与青岛航空物流园区空港物流中心投资项目的议案》，
同意根据业务发展需求及青岛航空物流园区管理委员会的要求在流亭镇注册具有独立法人
资格的公司，投1.23 亿元人民币，在青岛航空物流园区投资建设“外运发展青岛空港物流
中心”。如果实际投资金额未超过估算额的110%时（即在人民币13,530 万元以下），授权
总经理处理相关事宜并报董事会备案。内容详见公司对外投资公告（临2009-010）
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16、 通过了《关于公司董事变更的议案》，董事卿虹女士因工作原因辞去公司董事职务，
同意提名宋奇先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提请公司股东大会审
议批准。公司独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述提名发表了赞成意见。
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公司董事候选人宋奇先生简历：宋奇，男，1970 年12 月出生，研究生学历，曾任上海
中技投资顾问公司财务经理，中技公司金融部副总经理，上海中技投资顾问公司总经理，中
国通用技术（集团）控股有限责任公司金融事业本部副部长兼通用技术集团投资管理有限公
司副总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司（金融事业本部）董事、总经理。
17、 通过了《关于召开2009 年度股东大会的议案》，同意召开公司2009 年度股东大会。
股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（www.sse.com.cn ）。
表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。
以上二、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十六项议案须经公司股东大会审议批
准。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十四日
中外运空运发展股份有限公司2009 年度股东大会会议通知
根据《公司章程》（2009 年修订）的有关规定，在此提议于2010 年5 月18 日召开中外
运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会，具体事宜安排如下：
一、会议时间：2010 年5 月18 日上午9：30-11：00
二、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，天竺物流园办公楼5
层
三、会议内容：
1、 2009 年度公司董事会工作报告
2、 2009 年度公司监事会工作报告
3、 公司2009 年度财务决算报告
4、 公司2009 年度报告全文及年度报告摘要- 5 -
5、 公司2009 年度利润分配预案
6、 听取公司独立董事2009 年度述职报告
7、 关于续聘信永中和会计师事务所为公司年度审计机构的议案
8、 继续履行与控股股东及、实际控制人签署的《关于经常性关联交易的框架协
议》的议案
9、 继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的议案
10、 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证
书提供担保的议案
11、 关于公司董事变更的议案
四、参加会议人员：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2010 年5 月14 日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
五、登记方法：
1、 会议登记时间：2010 年5 月13 日-14 日，上午9：30 至11：30；下午13：
00 至15：00
2、 登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号；邮编：101312
3、 登记手续：法人股股东凭法定代表人的
