证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2010-004 号
中外运空运发展股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年2 月8 日上午9：
30 在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20 号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召
开。本次会议由公司副董事长虞健民先生主持。到会股东及股东代表共5 人，共代表股数 618,
798, 511 股，占公司股份总数的68.339%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议审议并表决通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限
公司51%股权的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决股份574,637,796 股。
表决情况如下：
出席会议股东有效表决权股份总数：44,160,715 股。其中：同意：44,160,715 股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0 股；弃权0 股。
四、律师见证情况
本次会议经北京市中博律师事务所王勋非、宋濮律师见证，并出具了法律意见书。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
五、后续事宜
根据本次股东大会决议，本公司拟收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的
中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51%的股权。以经北京天健兴业资产评估有限公
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。司评估的大件公司全部股东权益的评估值【15,799.91 万元】作为定价基础，收购交易通
过由中国外运在产权交易所将拟转让的大件公司51%股权挂牌、本公司参与摘牌的方式
进行；大件公司的另一股东目前尚未明确表示放弃优先购买权。
本公司将及时披露上述交易的最新进展情况。
六、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月九日
