股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008-022 号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2008 年12 月19 日至22
日采用通讯方式召开，董事会于2008 年12 月17 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。
会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。截至2008 年12 月22 日，收到有效表
决票9 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
会议就原定议程进行，表决通过了《关于与亚太精英教育科技（北京）有限公司签署<
股权转让协议>的议案》。根据公司第三届董事会第二十九次会议决议要求，同意公司与通
过北京产权交易所公开挂牌程序确认的最终受让方亚太精英教育科技（北京）有限公司签署
《股权转让协议》，以公开挂牌价格人民币60 万元转让公司所持有的蓝天世达国际航空服
务有限公司50%股权。并授权公司总经理负责签署股权转让协议等相关事宜。
表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
截至评估基准日2008 年4 月30 日资产总额为人民币480.49 万元，负债总额为人民币
440.56 万元，所有者权益总额为人民币39.93 万元。2008 年1-4 月实现主营业务收入人民币
86.16 万元，净利润人民币-10.95 万元。
公司认为通过北京产权交易所挂牌转让蓝天世达国际航空服务有限公司的股权符合公
司的整体战略目标对自身业务调整的要求，对公司主营业务无实质影响。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月二十四日
