股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2007-024号
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年11月22日以书面方式向全体董事发出了于2007年11月26日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第二十三次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张建卫先生因公未能亲自出席会议，委托董事虞健民先生代为出席并表决；董事朱立南先生因公未能亲自出席会议，委托董事张葵女士代为出席并表决；独立董事杨华先生因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事王斌先生代为出席并表决。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、审议通过了《关于收购沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币199万元收购沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司100%股权并在补足该公司注册资本人民币800万元的基础上对该公司增资人民币1500万元，使该公司注册资本金达到人民币2500万元。授权总经理负责签署股权转让协议等相关事宜。详情参阅刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司对外投资公告（临2007-025号）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
2、审议通过了《关于<公司治理专项活动整改报告>的议案》。详情参阅刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司临时公告（临2007-026号）
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月二十八日
