中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年10月27日在北京市西三环北路98号金玉大厦2层会议室召开,应到董事九人,实到八人,董事杨华因另有公务未亲自出席本次会议,委托董事长张斌代为出席和表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席会议。会议由副董事长刘学德先生主持,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》；
同意选举董事张斌先生自2002年10月27日起担任公司第二届董事会董事长,刘学德先生为副董事长。
表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。
二、审议通过了《公司2002年第三季度报告的议案》,公司2002年第三季度报告全文刊登于上海证券交所网站（网址：hppt//www.sse.com.cn/）。
三、审议通过了《关于公司转让北京中外运网络科技有限公司股权的议案》
同意将本公司持有的北京中外运网络科技有限公司30%的股权按该公司净资产评估价值转让给中国对外贸易运输（集团）总公司,交易金额约111万元。该议案进行表决时,关联董事张斌先生、刘洪苓女士、高伟先生进行了回避,包括两名独立董事在内的其他董事均同意通过该项议案。董事会认为签署此协议的对本公司无不利影响。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○○二年十月二十七日
中外运空运发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002年10月27日在北京市西三环北路98号金玉大厦2层会议室召开,应到监事三人,实到二人,监事甄江苏女士因公未能出席本次会议,与会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事刘京华女士主持,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
同意选举监事甄江苏女士自2002年10月27日起担任公司第二届监事会主席。
表决票2票,赞成票2票,反对票0,弃权票0票。
二、审议通过了《公司2002年第三季度报告的议案》,公司2002年第三季度报告全文刊登于上海证券交所网站（网址：hppt//www.sse.com.cn/）。
中外运空运发展股份有限公司监事会
二○○二年十月二十七日中外运空运发展股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长、监事会主席简历
张斌男1956年7月出生中共党员中国经济研究中心北大国际MBA毕业,高级国际商务师。中国对外贸易运输总公司港口处、美国华运公司工作,曾任中国对外贸易运输总公司空运处副总经理、总经理,中国对外贸易运输（集团）总公司副总裁（副司级）,现任中外运空运发展股份有限公司（上市公司）法人及董事长、中国对外贸易运输（集团）总公司总裁。
刘学德男1951年出生中共党员大专学历高级商务师。曾在山东外运财务科、机关党支部任副书记,山东外运汽车一队任副书记,山东外运党委秘书、政工科副科长、纪委副书记,山东外运任党委副书记,山东外运任党委书记、副总经理,山东外运任党委书记、总经理,中外运空运发展股份有限公司任总经理,现任中外运空运发展股份有限公司副董事长。
甄江苏：女,1949年出生,曾在集团公司办公室、驻巴基斯坦使馆商务处、集团公司财会处、驻美使馆商务处工作,曾任集团公司财务部副总经理。现任集团公司审计部总经理。
