江西赣粤高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会
会
议
资
料
二○二三年六月 江西 南昌
目 录
一、2022 年年度股东大会议事日程......2
二、2022 年年度股东大会议题......4
三、2022 年度董事会工作报告......5
四、2022 年度监事会工作报告......10
五、2022 年度独立董事述职报告......15
六、2022 年度财务决算报告......24
七、《2022 年年度报告》及其摘要......28
八、2022 年度利润分配预案......29
九、2023 年度财务预算报告......30
十、关于 2023 年度债务融资方案的议案......33
十一、关于选举监事的议案 ......36
江西赣粤高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会议事日程
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月30日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年6月30日（星期五）9:15-15:00。
现场会议：2023年6月30日（星期五）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：
1.《2022年度董事会工作报告》；
2.《2022年度监事会工作报告》；
3.《2022年度独立董事述职报告》；
4.《2022年度财务决算报告》；
5.《2022年年度报告》及其摘要；
6.《2022年度利润分配预案》；
7.《2023年度财务预算报告》；
8.《关于2023年度债务融资方案的议案》；
9.《关于选举监事的议案》。
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决；
（二）计票人、监票人统计表决票；
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。
江西赣粤高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会议题
一、《2022年度董事会工作报告》；
二、《2022年度监事会工作报告》；
三、《2022年度独立董事述职报告》；
四、《2022年度财务决算报告》；
五、《2022年年度报告》及其摘要；
六、《2022年度利润分配预案》；
七、《2023年度财务预算报告》；
八、《关于2023年度债务融资方案的议案》；
九、《关于选举监事的议案》。
[赣粤高速2022年年度股东大会议案之一]
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
本人谨代表公司董事会向大会作 2022 年度董事会工作
报告。
一年来，公司董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，切实履行《公司法》《公司章程》和股东大会所赋予的职权，不断在国企改革红利中强治理、增活力、开新局。现将公司董事会一年来的主要工作情况报告如下：
一、在服务和融入国企改革大局中谋划高质量发展
（一）改革赋能，打好董事会建设的“组合拳”
1.治理体系更优
2022 年，公司董事会制定、修订了《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》和 17 项基本管理制度，为董事会履职行权提供更为全面的保障。
2.职权落实更广
2022 年，公司董事会在依法规范运作、切实履行现有职
权的基础上，进一步落实了重大投资发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六大职权。
3.履职保障更细
一是做实会前沟通机制。会前就重大事项与董事尤其是
独立董事充分沟通，并根据董事建议修改后提交董事会审议。2022 年，独立董事出具事前认可和独立意见 4 份。
二是规范决议落实机制。从顶层设计上进一步规范董事会决议落实机制。2022 年，公司董事会召集股东大会 2 次，召开董事会会议 8 次，审议通过议案 50 项，均已落实完成或正在按计划推进中。
三是完善专门委员会工作机制。修订董事会各专门委员会实施细则，进一步明确各专门委员会的职责权限、议事规程。2022 年，董事会各专门委员会共召开会议 10 次，审议通过议案 25 项。
四是落实服务保障机制。通过定期或不定期向董事传递公司重大信息、组织外部董事调研和培训等方式，进一步提升董事履职能力。
（二）多措并举，丰富债务融资的“工具箱”
2022 年，公司顺利注册 60 亿元公司债和 40 亿元超短期
融资券，并成功发行超短期融资券 15 亿元、中期票据 5 亿元，其中中期票据发行利率创省内同期限信用债券历史新低。
（三）激励导向，用好业绩考核“指挥棒”
一是制度安排系统化。制定《经理层经营业绩考核管理办法》等配套制度，落实“岗位能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向。
二是考核指标个性化。以岗位聘任协议、经营业绩责任
书为载体，按照定量和定性相结合、以定量为主的原则，科学合理制定经理层差异化考核指标、权重和目标值，充分发挥考核“指挥棒”和“风向标”作用。
三是契约履行刚性化。严格按照年度经营业绩责任书，确定经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果和薪酬分配方案，刚性兑现薪酬，最大限度调动经理层成员的干事创业热情。
（四）权责对等，筑牢授权管理的“压舱石”
一方面，制定《董事会对经理层授权管理办法》，明确公司董事会对经理层授权的原则、范围、形式和管理要求，充分激发经理层“谋经营、抓落实、强管理”活力。另一方面，推动做好授权、行权的全过程管理，确保公司董事会权力“授得下、行得稳”。
（五）公开透明，保障投资者的“知情权”
全年公司共披露定期报告 4 份、各类临时公告共 43 份，
继续保持“零差错”。全年共累计接听投资者来电、回复投
资者来函超 400 人次；及时回复上证 e 互动提问 57 条，回复
率连年保持 100%；召开年度业绩说明会 1 次、参加投资者集体接待日活动 1 次，累计回答问题 78 条，最终回复率均为 100%。
二、在把握和践行稳中求进基调中推动高质量发展
2023 年，公司董事会将继续坚持“稳字当头、稳中求进”
的总基调，积极对标对表，高位谋划争创一流，始终向管理要质量、要效益、要发展，着力聚焦以下几个方面工作：
（一）提质效促改革，厚植高质量发展新根基
一是要聚焦完善治理机制。深化和落实以《公司章程》为核心的一揽子法人治理制度体系，积极探索国企改革相关工作规范化、长效化和常态化运行机制，更大力度打造国企规范治理新样板。
二是要持续强化治理协同。将国资委规范董事会建设要求和实践经验以及上市公司规范治理理念向子公司延伸，提升子公司规范运作水平。
（二）强创新促转型，构建高质量发展新格局
一是要大力推进科技创新。充分释放方兴公司科技研发平台势能，围绕“交通+”和数字化转型，加大科技研发投入和技术攻关，提升发展的创新驱动力和核心竞争力；完善科技成果转化机制，推动公司创新投入和科技成果高效转化为推动公司发展的内生动力。
二是要不断优化产业布局。在聚焦公司高速公路运营主责主业的前提下，以智慧交通、实业投资、金融投资产业板块为基础，不断延链补链强链，进一步提升产业核心竞争力和创新力。同时，加强研判和动态跟踪，盘活资产，加快资金周转效率，推动公司良性健康发展。
（三）降成本优结构，增强高质量发展新动能
一是着力降低融资成本。适时启动中期票据注册工作，择机发行超短期融资券、公司债、中期票据等品种，优化债务期限结构，持续降低公司融资成本，防范资金流动性风险。
二是着力降低运营成本。推动实施全面预算管理、全面
成本管控和全员绩效考核，不断细化各业务板块、各子公司成本费用的分解，优化工作流程，合理配置资源，进一步实现降本增效。
（四）防风险守底线，筑牢高质量发展新屏障
一是要完善投资管理。构建投资风险控制全周期管理流程，聚焦项目投资的前期决策、中期跟踪落实和后评价工作，进一步提升投资风险的防范和应对能力。
二是要保障资金安全。合理安排资金使用计划，提高资金使用效率；建立债权风险管理、预警和监督的长效机制，严格落实责任追究制度；统筹到期债务和新增债务，确保资产负债率始终保持合理水平。
三是要提升风险意识。认真贯彻落实公司“十四五”法治建设发展规划，全面提升公司员工规范运作意识，以及风险识别、防范和化解能力。
本报告已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
[赣粤高速2022年年度股东大会议案之二]
2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
本人谨代表公司监事会向大会作 2022 年度监事会工作
报告。
2022 年，公司监事会秉承对公司和全体股东负责的态
度，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，充分发挥监事会“强监督、查风险、纠偏差”的作用。公司监事会全体监事基于自身专业知识和经验阅历，认真审阅监事会各项议案，对公司依法运作情况、财务情况、利润分配情况、重大决策情况、关联交易情况、内幕信息知情人管理情况和内部控制情况等进行了监督检查，为公司合规经营和稳健发展提供了有力保障。11 月，公司监事会在中国上市公司协会组织开展的 2022年度“上市公司监事会最佳实践案例”评选活动中，凭借优异的工作表现，荣获“上市公司监事会积极进取奖”。
现将一年来公司监事会的主要工作情况报告如下：
一、监事会组成情况
公司第八届监事会由徐立红先生、袁细斌先生和陆箴侃先生 3 名非职工代表监事和董琼女士、谭彦军先生 2 名职工代表监事组成，其中徐立红先生担任监事会主席。
二、监事会会议召开情况
2022 年，公司共召开 4 次监事会会议，审议议案 6 个，
所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体情况如下：
（一）2022 年 3 月 25 日，公司以通讯表决方式召开了
第八届监事会第四次会议，全票审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议；全票审议通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》《2021 年度内部控制评价报告》；
（二）2022 年 4 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了
第八届监
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