证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-043
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。
公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全文系统修订，主要包括规范股东会相关表述，强化控股股东与实际控制人管理，删除监事会及监事相关条款，
完善董事会职权和运作机制，增加“职工民主管理与劳动人事制度”
章节等，并相应调整条款对应编号和被引用条款的序号，主要修订内
容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江西赣粤高速公 第一条 为维护公司、股东、职工
路股份有限公司（以下简称公司）和 和债权人的合法权益，规范江西赣粤高公司股东、债权人的合法权益，坚持 速公路股份有限公司（以下简称公司）和加强党的全面领导，规范公司的组 的组织和行为，全面贯彻落实“两个一织和行为，实现国有资产的保值增值， 以贯之”重要要求，坚持和加强党的全根据《中华人民共和国公司法》（以下 面领导，完善公司法人治理结构，建设简称《公司法》）《中华人民共和国证 中国特色现代企业制度，根据《中华人券法》（以下简称《证券法》）《中共中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）央、国务院关于深化国有企业改革的 《中华人民共和国证券法》（以下简称指导意见》《中共中央办公厅关于在深 《证券法》）《中华人民共和国企业国有化国有企业改革中坚持党的领导加强 资产法》《企业国有资产监督管理暂行党的建设的若干意见》《中共中央办公 条例》《国有企业公司章程制定管理办厅关于中央企业在完善公司治理中加 法》《上市公司章程指引（2025 年修强党的领导的意见》《上市公司章程指 订）》《上市公司治理准则（2025 年修引（2022 年修订）》《上市公司治理准 订）》《江西省国资委出资监管企业公司则（2018 年修订）》和其他有关规定， 章程指引》和其他有关规定，制定本章
制订本章程。 程。
第四条：公司注册名称：
第五条 公司注册名称：江西赣粤 中文全称：江西赣粤高速公路股份
高速公路股份有限公司 有限公司
英 文 全 称 ： Jiangxi Ganyue 中文简称：赣粤高速
Expressway CO.,LTD. 英 文 全 称 ： Jiangxi Ganyue
Expressway CO.,LTD.
第八条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
第九条 董事长为公司的法定代 代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 公司依法享有法人财产
第十条 公司全部资产分为等额 权，自主经营、独立核算、自负盈亏，股份，股东以其认购的股份为限对公 依法享有民事权利，独立承担民事责司承担责任，公司以其全部资产对公 任。股东以其认购的股份为限对公司承
司的债务承担责任。 担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 第十一条 本章程自生效之日起，
与股东、股东与股东之间权利义务关 即成为规范公司的组织与行为、公司与系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、股东与股东之间权利义务关系的股东、党委成员、董事、监事、高级 具有法律约束力的文件，对公司、股东、管理人员具有法律约束力的文件。依 党委成员、董事、高级管理人员具有法据本章程，股东可以起诉股东，股东 律约束力。依据本章程，股东可以起诉可以起诉公司董事、监事、总经理和 股东，股东可以起诉公司董事、高级管其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人
管理人员是指公司的副总经理、董事 员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。 会秘书、财务总监。
第二条 根据《中国共产党章程》
的规定，在公司设立中国共产党的委
员会和纪律检查委员会，开展党的活 第十三条 公司设立党的组织、开
动，建立党的工作机构，配齐配强一 展党的活动，建立党的工作机构，配齐定比例专兼职党务工作人员。党组织 配强党务工作人员，保障党组织的工作机构设置及其人员编制纳入公司管理 经费。公司为党组织的活动提供必要条机构和编制，党组织工作经费纳入公 件。
司预算，从公司管理费用中列支。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的发
发行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格相同；认购人所认购的股或者个人所认购的股份，每股应当支 份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第十八条 公司全部股份在中国 第十九条 公司发行的股份，在中
证券登记结算有限责任公司上海分公 国证券登记结算有限责任公司上海分
司集中托管。 公司集中存管。
第十九条 1998 年 3 月 31 日，公 第二十条 1998 年 3 月 31 日，公
司发起设立时向发起人股东发行人民 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
币普通股 754,000,000 股，其中： 754,000,000 股，面额股的每股金额为
...... 1 元，其中：
......
第二十条 公司的股本结构为：流 第二十一条 公司已发行的股份数
通 股 2,335,407,014 股 ， A 股 为 2,335,407,014 股，公司的股本结构
2,335,407,014 股，占股份总数的 为：普通股 2,335,407,014 股，无其他
100%。 类别股。
第二十二条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十一条 公司或公司的子公 本公司或者其母公司的股份提供财务司（包括公司的附属企业）不以赠与、 资助，公司实施员工持股计划的除外。垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者购买或者拟购买公司股份的人提供任 董事会按照本章程或者股东会的授权
何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，经股经股东大会分别作出决议，可以采用 东会作出决议，可以采用下列方式增加
下列方式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
...... ......
第二十四条 公司不得收购本公 第二十五条 公司不得收购本公司
司股份。但是，有下列情形之一的除 股份。
