证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-47
北京城建投资发展股份有限公司
关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与
北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公
司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建
邦公司”）组成联合体，以 29 亿元的价格竞得北京市丰
台区岳各庄村 A 区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块国有
建设用地使用权（以下简称“岳各庄项目”），公司与金第
公司、建邦公司的投资比例为 48%：10%：42%。
金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总
集团”）控股子公司，住总集团持有其 90.91%股权，住
总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下
简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经 2025 年第二次临时股东会批准
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与金第公司发
生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相
关的交易。
一、关联交易概述
（一）进展情况
2025 年 9 月 5 日，公司收到《北京市国有建设用地使用权
挂牌出让成交确认书》，公司与金第公司、建邦公司组成联合体，以 29 亿元的价格竞得岳各庄项目，公司与金第公司、建邦公司的投资比例为 48%：10%：42%。
金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其 90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
（二）审议程序
2025 年 8 月 14 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第
三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2025 年 8 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
2025 年 9 月 1 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。
（三）截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
城建集团持有公司 45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其 90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称 北京金第房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码 91110000101740147G
成立时间 1995 年 2 月 13 日
注册地址 北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号
主要办公地点 北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号
法定代表人 杨庆改
注册资本 100,000 万元
房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；企业管
理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务
主营业务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；非
居住房地产租赁；土地整治服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
资信状况 不属于失信被执行人
三、岳各庄项目基本情况及后续合作安排
公司与金第公司、建邦公司组成联合体，以 29 亿元的价格竞得岳各庄项目，公司与金第公司、建邦公司的投资比例为 48%：10%：42%。该项目位于北京市丰台区靛厂路，万丰路与西四环之间，总用地规模 21,772.59 平方米，地上建筑规模 58,000 平方米。
后续各方应以“同股同投、共同投资、共担风险、共享收益”的原则组建合资项目公司，按照上述投资比例确定股权比例，对岳各庄项目开发建设。各方应当按照持股比例承担土地竞买及开发建设经营结果，投入岳各庄项目土地出让金及开发建设所需的一切资金。
四、关联交易对公司的影响
岳各庄项目周边配套成熟，教育、医疗等资源丰富，可提供全方位便利与高品质生活保障，本次公司与金第公司、建邦公司联合竞得该项目符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2025 年 8 月 14 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第
三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2025 年 8 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
2025 年 9 月 1 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。
六、历史关联交易情况
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日
