600257 沪市 大湖股份

证券代码：600257      证券简称：大湖股份      公告编号：2022-026
              大湖水殖股份有限公司

        第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议于 2022 年 3 月 19 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2022 年 3 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表
决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、 关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通
    知。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于聘任公司副总经理的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      大湖水殖股份有限公司
                                              董事会

                                        2022 年 3 月 29 日