600257 沪市 大湖股份

证券代码：600257      证券简称：大湖股份      公告编号：2021-032
              大湖水殖股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2021 年 11 月 26 日发出了召开董事会会议的通
知。会议于 2021 年 12 月 03 日以现场和通讯表决方式召开。会议
应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、 关于更换会计师事务所的议案

    具体内容详见上海证券交易 所 网 站（ http://www.sse.com. cn）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘任证券事务代表的议案

    具体内容详见上海证券交易 所 网 站（ http://www.sse.com. cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于 2021 年 12 月 20 日下午 14:30 在湖南省常
德市武陵区建设东路 348号泓鑫桃林 6号楼 21楼会议室召开 2021年第二次临时股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《大湖股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                          大湖水殖股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 03 日