证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-038
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2019年6月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2019年6月17日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-037号《广汇能源股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的公告》。
（二）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、发行规模
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。3、票面金额和发行价格
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。4、债券期限
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。5、债券利率
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。6、还本付息的期限和方式
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。7、转股期限
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。8、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。9、转股价格向下修正条款
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。10、转股股数确定方式
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。11、赎回条款
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。12、回售条款
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。13、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。14、发行方式及发行对象
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。15、向原A股股东配售的安排
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。17、本次募集资金用途
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
18、募集资金保存及管理
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
19、评级事项
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
20、担保事项
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
21、本次发行方案的有效期
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2019年6月18日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的2019-039号《广汇能源股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。
（七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2019年6月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-041号《广汇能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
