600248 沪市 陕建股份

证券代码：600248            证券简称：陕建股份          公告编号：2023-117
                    陕西建工集团股份有限公司

                第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2023年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。
会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

    审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司独立董事发生变更，同意调整第八届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，各专门委员会委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下：
  审计委员会：主任委员徐焕章、委员莫勇、郭世辉

  薪酬与考核委员会：主任委员郭世辉、委员杨为乔、徐焕章

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                        陕西建工集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 12 月 14 日