600241 沪市 ST时万

  证券代码：600241        证券简称：ST 时万          编号：临 2022－017

          辽宁时代万恒股份有限公司

 第七届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十五次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 15 日上午 10 时在辽宁时
代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事
会秘书庄绍英先生出席了本次会议，符合公司章程的规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

    会议审议并通过如下事项：

    一、 关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事
 候选人的议案；

    鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事2 人，职工代表监事 1 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、郝春光、马国珺共 3 人。

    此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用累积投票制，实行差额选举。


    以上议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。

                            辽宁时代万恒股份有限公司监事会
                                二○二二年六月十六日

附：

                  股东代表监事候选人简历

  陆正海，男，1971 年 7 月出生，高级会计师；毕业于东北财经
大学会计学专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事会主席。

  郝春光，男，1978 年 6 月出生，人力资源管理师；毕业于东北
财经大学工商管理专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事。

  马国珺，男，1979 年 12 月出生，毕业于东北财经大学，现任职
于辽宁时代万恒控股集团有限公司投资与运营部。