证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2018-036
辽宁时代万恒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦
12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,730,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.3904
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事罗卫明、周春发、陈枫、刘彦龙因工作
原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋明出席了本次会议；财务总监庄绍英列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：2018年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 34,596,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于2018年度向银行申请总综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,730,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,649,453 99.9544 81,000 0.0456 0 0.0000
12、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,649,453 99.9544 81,000 0.0456 0 0.0000
13、 议案名称：关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
