证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-064
贵州赤天化股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
30 日召开第九届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并结合实际情况对《公司章程》进行了修订。本议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的说明
为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）以及上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任。
二、本次《公司章程》修订情况
鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》进行修订。
本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；在第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际
控制人”专节；在第五章“董事和董事会”（原本章标题为“董事会”） 中新增“董事会专门委员会”和“独立董事”专节。《公司章程》具 体修订情况如下：
修订前 修订后
全文“股东大会” 修改为“股东会”
全文“监事会” 替换为“审计委员会”或删除
全文“监事” 删除
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和证券法》（以下简称《证券法》）和其他 国证券法》（以下简称《证券法》）和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 ...营业执照号： 下简称“公司”）。
9152000070960790XK。 ... 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9152000070960790XK。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。 董事为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
无（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部资产对
承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人
管理人员是指公司的董事会秘书、副总 员是指公司的总经理、副总经理、财务
经理、财务负责人。 负责人（财务总监，以下同）、董事会秘
书。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发 别股份，每股的发行条件和价格应当相行条件和价格应当相同；任何单位或者 同；认购人所认购的股份，每股支付相个人所认购的股份，每股应当支付相同 同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第十九条 公司发起人为： 第二十条 公司发起人为：
... ...
公司设立时 发行 的股份 总数 为
10,000 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
1,688,727,685 股，公司的股本结构为： 为 1,688,727,685 股，公司的股本结构
普通股 1,688,727,685 股。 为：普通股 1,688,727,685 股。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得买或者拟购买公司股份的人提供任何 本公司或者其母公司的股份提供财务资
资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规定，经 的需要，依照法律、法规的规定，经股股东大会分别作出决议，可以采用下列 东会作出决议，可以采用下列方式增加
方式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
... ...
第二十七条 公司的股份可以依 第二十八条 公司的股份应当依法
法转让。 转让。
第二十九条 发起人持有的本公 第三十条 公司公开发行股份前已
司股份，自公司成立之日起一年内不得 发行的股份，自公司股票在证券交易所转让。公司公开发行股份前已发行的股 上市交易之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、高级管理人员应当向公
之日起一年内不得转让。 司申报所持有的本公司的股份及其变动
公司董事、监事、高级管理人员应 情况，在就任时确定的任职期间每年转当向公司申报所持有的本公司的股份 让的股份不得超过其所持有本公司同一及其变动情况，在任职期间每年转让的 类别股份总数的百分之二十五；所持本股份不得超过其所持有本公司同一种 公司股份自公司股票上市交易之日起一类股份总数的百分之二十五；所持本公 年内不得转让。上述人员离职后半年内，司股份自公司股票上市交易之日起一 不得转让其所持有的本公司股份。
年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十三条 公司股东享有下列 第三十四条 公司股东享有下列权
权利： 利：
... ...
（三）对公司的经营行为进行监 （三）对公司的经营进行监督，提
督，提出建议或者质询； 出建议或者质询；
... ...
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东
司债券存根、股东大会会议记录、董事 名册、股东会会议记录、董事会会议决会会议决议、监事会会议决议、财务会 议、财务会计报告，连续一百八十日以
计报告； 上单独或者合计持有公司百分之三以上
... 股份的股东可以查阅公司的会计账簿、
会计凭证；
...
第三十四条 股东提出查阅前条 第三十五条 股东要求查阅、复制
所述有关信息或
